南河警方|步步惊心！企业3天损失数百万！嫌犯落网时，刚买了3辆豪车
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连环布局 ， 引公司入套
近日 ， 某公司人事主管小刘（化名）的工作邮箱收到一封来自“总经理办公室”的邮件：要求立即组建一个工作QQ群 。
公司通常使用微信群 ， 突然通知组建QQ群 ， 猜想老板可能有特殊工作安排 ， 小刘也没敢多问 ， 按要求建了群 ， 将入群二维码通过邮件发给了对方 。
很快 ， 公司“张总”通过扫码方式加入了群聊 ， “张总”表示有特别的工作部署 ， 要求小刘将公司通讯录发到群中 。
紧接着 ， 张总又邀请了两位公司的“股东”加入了群聊 ， 同时要求小刘通知公司财务小杨（化名）进群 。
财务小杨入群后 ， 发现除了人事小刘 ， 还有三位公司的大领导 ， 自然不敢在群里主动发言 。
此时 ， 一位“股东”先说话了 ， 询问张总一单生意的谈判结果 。
随后 ， “张总”在群内@小杨要求加急支付一笔款项 ， 手续过后再补上 。
(以上邮件及聊天记录截图均为模拟场景）
“张总”亲自交办的事情 ， 小杨不敢怠慢 ， 加急支付了这笔款项 ， 并在群里向张总反馈 。
在随后的三天里 ， “张总”以项目保证金、走流水等理由 ， 陆续让小杨从公司出账数百万元 。
直到三天之后 ， 小杨刚好遇到张总 ， 询问对方有无收到款项 ， 才发现张总对此事竟全然不知 ， 发现被骗 。
2
肆意挥霍 ， 赃款用于购置豪车
这又是一宗由境内外诈骗团伙勾结 ， 冒充公司老板对财务人员实施诈骗的典型案件 。
经侦查 ， 深圳龙岗警方快速锁定了境内的诈骗团伙成员 ， 兵分多路前往天津、江苏、四川等地追捕 。 截止目前 ， 已有15名涉案嫌疑人相继落网 。
（嫌疑人落网）
在四川抓捕犯罪嫌疑人贺某时 ， 警方发现 ， 在大部分赃款被转移至境外后 ， 少部分赃款竟被嫌疑人用于购置了3辆豪华轿车 。
（赃款所购豪车）
目前 ， 余犯追捕、赃款追回等工作正在紧张进行中 。
3
深度剖析 ， 骗局步步惊心
骗子的过人之处
复盘整个骗局 ， 民警发现骗子的每一步骗术都是经过精心设计 。
1）对外邮箱打开公司缺口
公司发布的招聘信息中通常附有联系邮箱 ， 这往往成为骗子的突破口 ， 给类似署名为“总经理办公室”的诈骗邮件以可乘之机 。
2）专门选择不常用的QQ群
大多数企业习惯使用微信群、企业群沟通工作 ， 使用QQ群的并不多 ， 所以公司员工一般不会有公司领导的QQ号 。 骗子也正是看准了这一点 ， 才特别要求组建QQ群实施诈骗 。
3）事先掌握公司高管及股东信息
公司商事登记信息是对外公开的 ， 骗子可以轻易查询到公司老板或股东信息 ， 从而在QQ昵称、备注信息甚至头像上做文章 ， 一般公司员工很难分辨 。 此外 ， 骗子进群后便索要公司通讯录 ， 这样就可以指名道姓要求拉“财务”进群 。 4）领导层讨论项目 ， 员工只有照做所谓三人成虎 。 如果只有“张总”在群里部署工作 ， 可能会引起工作人员的怀疑；但当几个公司高层在讨论项目 ， 共同要求转账 ， 财务人员自然是不能怠慢 。 员工的习惯性信任事实上 ， 大多数员工在日常工作中并不会为“建个群”这种小事特地向公司领导当面确认 。 当自己被某个同事拉进一个新的工作群 ， 一般也不会对群内的领导身份产生怀疑 。 当老板明确指出“自己正忙” ， “特殊项目需要特事特办”、“先出账 ， 随后再补批手续” ， 不知道在看的各位 ， 有没有过类似的经历？碰到这样的要求 ， 会不会当面跟领导确认？4速速自查 ， 填补制度漏洞冒充公司领导诈骗财务人员的骗术由来已久 ， 中招的公司企业不在少数 。 从近期发案来看 ， 此类骗术在经过诈骗集团的反复试验和精心打磨后 ， 作案手法的精细程度又有新的升级 ， 一般公司员工识破骗局也越来越难 。 所以 ， 无论公司规模大小 ， 都应该从上述案例中吸取教训 ， 迅速开展自查整改 ， 填补制度漏洞 。 ? 区分内外工作流转平台内部工作交接平台需与对外邮箱、对外业务沟通群区分开 ， 避免骗子混入；?建立严格的财务制度财务支出务必当面确认 ， 拒绝任何未按规定审批的支付要求；? 加强人事、财务等关键岗位员工的防骗培训对人事、财务人员的防骗技能培训应作为一项企业制度建立 。 认为自身专业知识不够的 ， 可以联系当地公安派出所 ， 相信他们会非常乐意送教上门 。 无论你是员工还是老板还等什么？快快转发工作群！
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