江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 资讯 > >

重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防


随着金融、通信业的快速发展
虚假信息诈骗犯罪迅速蔓延
冒充公职人员、银行卡消费异常、网络购物诈骗
退税诈骗、虚假招聘广告诈骗、短信诈骗等
五花八门的诈骗手段早已见怪不怪
重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防
文章图片
 
【重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防】“目前 ， 诈骗运作模式正在呈现专业化、公司化的趋势 ， 犯罪手段也变得更加智能 ， 并且已经逐渐形成了“恶意注册—引流—诈骗—洗钱”等各环节精细分工的完整链条 ， 形成了网络诈骗的“新范式” 。
重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防
文章图片
 
跟着蜀黍的步伐
带你识别新套路
不再陷入不法分子的陷阱
近日 ， 渝中警方在“净网2020”专项行动中 ， 成功破获一起涉嫌冒充网购买家和客服人员实施诈骗 ， 再通过大型网络直播平台进行洗钱的新型网络诈骗案件 ， 一举抓获包括幕后“金主”在内的5名犯罪嫌疑人 。 警方在该案侦办中 ， 通过多警种配合协同作战 ， 实现了诈骗团伙“金主”、“走账”、“洗钱”等实施网络诈骗各环节涉案人员的全链条打击 。 目前 ， 查明该案总涉案金额超百万元 。
重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防
文章图片
 
伪装：新手卖家添加冒牌客服被骗13万
今年3月26日 ， 渝中区石油路派出所接到受害人张女士报案 ， 称其在某知名闲置物品网购平台上卖东西时被骗了 。 当时她在该网购平台上注册没多久 ， 希望出售一些自己闲置的衣物等物品 。
“我刚开始在网上卖东西 ， 没啥经验 。 期间有个买家很有诚意想买我的衣服 ， 但说我的账号未开通‘消费者保护权益’ ， 导致出售物品时 ， 买家无法支付货款 。 ”张女士说 ， 她当时信以为真 ， 还有点着急 。 那位买家建议她立即联系平台客服 ， 开通相关权限后就能收钱 ， 还主动提供了“客服”二维码 。
张女士扫描二维码添加了所谓的“客服”后 ， 对方以需交纳开通权限保证金、假一赔三保证金、解除冻结保证金等理由 ， 要求她转账 ， 张女士前后向对方转账了13.3万余元 。 事后才发现自己被骗 ， 遂立即报警 。
重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防
文章图片
 
追影：诈骗赃款直接充值买了虚拟道具
渝中警方接警后高度重视 ， 经研判此案诈骗手法新颖 ， 有冒充买家、客服实施诈骗 ， 并通过大型直播平台洗钱的新特点 。 渝中区反诈骗中心迅速部署 ， 调集精干警力集约作战 ， 第一时间掌握相关数据 ， 明确取证要点 。
通过调查发现 ， 该诈骗团伙上家“金主” ， 先在某闲置物品网购平台上寻找新注册卖家 ， 然后以其没有开通“消费者保护权益” ， 无法完成购买为由 ， 向受害人推送所谓“客服”二维码 ， “客服”再以交纳保证金、解除冻结验资等借口 ， 向受害人提供收款二维码转账 。
而这个收款二维码 ， 实际上是某大型直播分享平台的充值码 。
“受害人扫码转账的钱 ， 被洗钱人员直接充值购买了直播平台的虚拟道具 ， 再在网上将虚拟道具以低价转卖的方式‘洗钱’ ， 后将赃款打入走账人员的收款二维码中‘走账’ ， 最终由走账人员提现交给上家“金主” 。 整个诈骗实施链条就此完成 。 ”办案民警介绍 。
重庆|从网购买家到洗钱渠道，新型诈骗让你防不胜防
文章图片
 
揭秘：警方全链条侦破 总涉案超百万元
据了解 ， 此案涉及的网络信息数量庞大 ， 资金流向直播平台后 ， 转换成虚拟道具的数量惊人 。 渝中警方采取多警种合成作战模式 ， 通力配合 ， 协同攻坚 ， 迅速锁定了案件下线洗钱人员邵某博和陈某鹏的身份等基本信息 。
为进一步侦查诈骗团伙上家嫌疑人具体情况 ， 分局南纪门派出所和刑侦九大队立刻安排精干警力兵分两路 ， 分赴广西北海和山东郓城对嫌疑人邵某博和陈某鹏成功实施抓捕 。 通过审讯 ， 上家“金主”及走账人员相关信息浮出水面 。
随后 ， 警方再次雷霆出击 ， 在福建漳州将家“金主”曾某福 ， 走账人员朱某金、朱某鹏相继抓捕归案 。 至此 ， 该网络诈骗团伙涉案各环节全链条得以捣毁 。
经审查 ， 曾某福等5人对涉嫌网络诈骗的犯罪事实供认不讳 。 该诈骗团伙以曾某福为幕后“金主” ， 其邀约同乡好友朱某金、朱某鹏为马仔负责走账事宜 。 同时 ， 曾某福通过网络寻找邵某博为其提供洗钱渠道 ， 期间邵某博伙同下线陈某鹏共同完成洗钱环节 ， 并将赃款打入曾某福提供的收款账号 。 据初步查明 ， 该案总涉案金额超百万元 。 目前 ， 该案还在进一步侦办中 。


推荐阅读


上一篇：造父变星|造父变星的尺度是怎样被确认的？

下一篇：陶瓷|顺辉瓷砖·岩板持续放大招，2020陶博会这波操作天秀了