央视财经|严打！全国开展“断卡”行动！再见了，银行卡电话卡黑产
尽管电信网络诈骗手段不断翻新 ， 但万变不离其宗 ， 都离不开手机卡和银行卡 。 在去年 ， 警方就曾破获一个特大贩卖银行卡案 。
新闻链接：银行卡成套贩卖 专供境外电信诈骗
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2019年7月 ， 一个在境内办卡 ， 在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被警方摧毁 ， 600多名犯罪嫌疑人落网 。 警方缴获银行卡11000多张、企业对公账户1800多个 。
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这是警方在广西凭祥市内一个窝点内查获到的银行卡 。 这些准备被送往境外的成套银行卡被分为“小套”和“大套”两大类 ， 其中 ， 包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”称为“小套” ， 而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为“大套” 。
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这些整套用于诈骗犯罪的工具 ， 近几个月内从全国各地汇集到广西凭祥市内的一家快递公司 ， 再由这家公司安排人员运到越南 ， 通过越南空运到菲律宾 ， 最终流入东南亚各电信网络诈骗犯罪窝点 。
那么 ， 这一万多套银行卡又是如何办理出来的呢？采访人员调查发现 ， 有大量从事银行卡非法交易的中介收购卡证、雇佣开卡人员开设银行卡 ， 随后贩卖银行卡 ， 形成了一个巨大的黑灰产业链 。
在深圳市内的三和人才市场外围 ， 活跃着这些买卖银行卡的黑中介 ， 当采访人员刚走到三和人才市场外 ， 就有人以又清闲又能赚钱的噱头 ， 向采访人员推荐起买卖银行卡的生意 。
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让采访人员跟随他们去广州市 ， 去工商部门注册空壳公司 ， 去银行开设企业对公账户 ， 办理成套的银行卡 ， 然后以2000元一套的价格卖给他们 。 这种“大套”的银行卡会几次倒手 ， 并层层加价 ， 最终以15000元左右的价格卖到境外的电信诈骗团伙 。 这种非法交易已扩大到全国27个省市区 ， 警方在全国共查获567个买卖银行卡的窝点 。
国务院部署在全国范围内开展“断卡”行动
10月10日 ， 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动 ， 严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪 。
对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 并不得为其新开立账户的惩戒措施 。
同时 ， 制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施 ， 公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员 。
多地出台措施
近日 ， 四川、湖北等地也都出台了具体措施 ， 从源头卡住电信诈骗高发势头 。
四川：设黑名单 限制涉嫌诈骗人员办通信业务
9月27日 ， 四川省通信管理局、四川省公安厅联合印发了《四川省涉嫌电信网络诈骗电话用户黑名单管理意见（试行）》 ， 从即日起对电信网络诈骗涉案人员、涉案电话号码登记人员和单位等涉嫌电信网络诈骗电话用户实施黑名单管理 ， 在黑名单管理期内最多可允许持有1个移动电话号码 ， 没有移动电话的也只能办理一次新入网号卡业务 ， 限制周期最长为5年 。 申请解除黑名单限制的用户 ， 需到公安机关、通信管理部门提出申请 。
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