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平台|团伙以比特币诈骗数千万元

中新网杭州10月9日电(郭其钰)当前比特币等虚拟货币成为不少投资者的热捧对象 。“炒币”热潮中，一些虚拟货币交易黑平台应运而生，“割韭菜”新套路频出 。日前，一个打着比特币平台交易的幌子，三个月骗取近800名投资者数千万元的诈骗团伙被查处 。
采访人员9日从杭州市上城区检察院了解到，该院对上述平台销售、技术部门30余人以涉嫌诈骗罪提起公诉 。销售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期 。
“我在操作的时候感觉有人盯着我，一旦我买涨了，马上就跌了，如果我买跌了，马上就涨了 。”李先生遭遇了“比特网APP”平台骗局 。
销售人员后台控制客户交易 。上城检察 供图
2019年3月，李先生接到比特网交易所“欧阳”的来电，听说虚拟货币前景很不错，便和“欧阳”聊了起来 。之后“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群，群里有专业“老师”发的投资分析建议，也有群友盈利的截图 。于是李先生也下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了账户 。
第一天，李先生根据“老师”建议进行操作，一晚就赚了4万元 。之后，虽然“老师”依旧带单，但李先生渐渐输多赢少，三五天时间，在平台充值的20万元就只剩3000元不到了 。然而经不住诱惑，李先生陆续又向平台充值100多万元，结果全部血本无归 。
经查，微信群内“老师”、其他客户99%是平台销售扮演的“托” 。在客户尝到一些甜头后，“老师”就随意喊单，导致客户迅速亏损、爆仓，并利用投资人翻本心理，引诱他们继续追加资金，结果越亏越多 。
实际上，客户被销售人员引诱入金后，资金就流入平台控制人的个人账户中，客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已 。
“这个‘比特网APP’并不是真正的虚拟货币交易平台，而是该诈骗团伙在未获得国家主管部门批准设立相关交易平台的情况下，‘自主研发’搭建的一个虚假交易平台 。”该案承办检察官介绍，诈骗团伙中的技术人员大多是大学本科学历，还有知名高校的硕士 。这些人员明知公司没有数字货币交易资质，仍配合公司违法搭建虚拟货币交易平台，骗取被害人资金 。(完)
【平台|团伙以比特币诈骗数千万元】【编辑:黄钰涵】


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