法律|何种行为认定洗钱？美国商品期货交易委员会CFTC指控BitMEX交易所 |洗钱|区块链|

有媒体报道，据路透社消息，美国商品交易委员会CFTC对BitMEX交易所的四名创始人和高管提起刑事指控。

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加密数字货币具有天然易于洗钱的属性，因为加密数字货币的交易，只需要一个加密数字货币钱包地址，即可实现数字货币从一个钱包地址到另一个钱包地址的转移。
节点记账方式、钱包地址生成方式、非实名等独特的区块链模式，让钱包地址的追查甚至侦查都困难重重。
这或许也是所谓“白币溢价”现象产生的根源。
对白币的偏好使得未受污染的白币处于溢价状态。由于没有任何交易历史，白币基本上不会出现由于参与可疑的交易被扣押或冻结的风险。
那何种行为会被认定为洗钱呢？
判断行为是否为洗钱，其实很简单，掌握一个核心本质即可：通过掩饰隐瞒来源和性质，将黑钱洗成白钱。

对此，我国刑法有明确规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
根据以上法条规定，洗钱罪的主体是金融机构或个人，主要有四种行为及一种兜底行为：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
当然，本罪的主观方面为故意，即过失情形下不构成本罪。
主观方面并不是你说不是故意，就不是故意，需要结合具体情况进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：