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|这可能是今年美国监管层对币圈最严厉的一次监管


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免责声明：本文旨在传递更多市场信息 ， 不构成任何投资建议 。 文章仅代表作者观点 ， 不代表火星财经官方立场 。
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来源：区块律动BlockBeats
原文标题：这可能是今年美国监管层对币圈最严厉的一次监管
作者：0x29 0x66
北京时间 10 月 2 日凌晨 ， 刚刚进入 2020 年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是 ， 美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一 BitMEX 的高管和实体公司提起诉讼；二是 ， BitMEX CTO 已经被逮捕 。
当地时间 10 月 1 日 ， 美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 BitMEX 的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控 ， 称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规 。
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截图来源：美国司法部
根据司法部的披露 ， BitMEX 的 CTO Samuel Reed 已经在马萨诸塞州被捕 ， BitMEX CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo 和业务发展负责人 Gregory Dwyer 同样牵涉其中 ， 暂未被捕 。
据《纽约时报》报道 ， 检察官表示 ， BitMEX 在被告知被不法分子用于洗钱后 ， 仍然没采取任何措施 ， 这让「BitMEX 成了洗钱和违反制裁的工具 。 」
这是全球加密货币衍生品最大的交易平台之一 ， 今年 8 月 ， BitMEX 交易量达到 725 亿美金 ， 日活数万用户 。 如此量级的平台高管直接被抓捕 ， 称之为「美国 94」也不为过 。
两个关注点
消息发酵后 ， 大家普遍关注的有两点 。
第一个疑问：为什么是 CTO 被抓 ， 而不是 BitMEX CEO Arthur Hayes？
在看美国司法部公告时 ， 律动 BlockBeats 发现在描述 Hayes、Delo 与 Dwyer 时 ， 公告中表示「remain at large」 ， 这可以理解为「逍遥法外」 。 也就是说 ， CEO Arthur Hayes 确实在抓捕名单中 ， 只不过还没有抓到 。
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截图来源：纽约时报
在《纽约时报》的文章中 ， 同样也表示了监管层要抓所有高管的意思 。 《纽约时报》在相关文章最后做了勘误 ， 其中描述 Dwyer 为「who is still being sought」 ， 即「正在被搜寻中」 。 作为与 Dwyer 同样性质的 Arthur ， 也正在被搜寻 。
这只能说明 ， 虽然 BitMEX CEO 现在并不在美国 ， 但监管层确实有要逮捕他的意思 。
第二个疑问：BitMEX 用户还能不能提币？
对于这样的打击 ， BitMEX 似乎早有准备 。 被起诉的消息发布后的短时间内 ， BitMEX 迅速发布了公告 ， 内容非常简短 ， 先是表达了对监管层不理解的态度 ， 随后回应了所有人最关心的问题可以提币 。
据 CoinMetrics 的数据 ， 在围猎消息公布时 ， 目前 BitMEX 平台上有约 19.3 万枚比特币 ， 总价值约 20 亿美金 。
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图片来源：CoinMetrics
据了解 ， BitMEX 的提币一直使用多签机制 ， 只要 3 位多签者中有 2 位签名 ， 这笔提币就可以通过 ， 现在一名高管已经被捕 ， 监管层穷追不舍 ， 平台上的 20 亿美金是否安全就成了最大的疑问 。
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不过 ， BitMEX 随后发布的公告成了市场上的一针强心剂 。
一般情况下 ， BitMEX 会在每天晚上 9 点通过提币申请 ， 为了消除用户疑虑 ， 他们特意在一天时间增加了两次 。 公告显示 ， 北京时间 10 月 2 日凌晨 1：45 ， BitMEX 已经处理了一波提币需求 ， 此外 ， 今天 16:00 和 21:00 ， 平台还会继续处理新的提币申请 。


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