洗钱|男子招募“洗钱”团队 一个月疯狂洗钱500余万元
【洗钱|男子招募“洗钱”团队 一个月疯狂洗钱500余万元】东方网采访人员李欢9月29日报道：近日 ， 上海普陀警方在侦办一起电信网络诈骗案时捣毁一“洗钱”团伙 。涉案男子李某招募“团队” ， 短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万元 。
8月25日12时许 ， 某环保科技公司财务陈女士来到普陀公安分局真如派出所报案:当日中午11时24分 ， 她被冒充老板的骗子在QQ上要求向某贸易有限公司转账165万元 ， 并按照“李鬼老板”指示将款项打入指定银行账户 。后该公司老板因发现账户资金发生变动与陈女士联系 ， 陈女士方才发现自己上当受骗 ， 来到派出所报案 。
接报后 ， 警方立即开展调查 。根据报警人提供的信息 ， 结合走访调查 ， 民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户 。进一步循线追踪 ， 民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙 ， 并逐一锁定了团伙成员 ， 制定了抓捕计划 。
8月31日 ， 团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获 。9月3日 ， 团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋在云南落网 。
到案后 ， 犯罪嫌疑人李某等6人如实供述了各自的犯罪事实 。原来在8月初 ， 李某在某兼职微信群内结识了一网名叫做“王晓雨”的陌生人 ， 经不住金钱的诱惑 ， 李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙 ， 成为了“洗钱”团队的一员 ， 并约定根据洗钱的数额进行返利 。为了让自己利益更大化 ， 李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队 ， 在短短一个月内“洗钱”500余万 。
目前 ， 犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施 。案件正在进一步侦办中 。
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