航班延误|19岁开5家公司，每笔进账上百万！背后藏着一个“惊天”大骗局
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编辑：三三
来源：正和岛综编自央视财经
19岁 ， 你在干啥？
也许正坐在教室、也许已经在工作 ， 但如果不是富二代 ， 肯定不可能名下有5家公司 。
但我们今天要说的这个人 ， 19岁开了5家公司 ， 每笔进账都成百万千万 。 这人到底有啥来头？公司到底经营什么能如此赚钱？
【航班延误|19岁开5家公司，每笔进账上百万！背后藏着一个“惊天”大骗局】一切都太奇怪了！
01、转入保证金后 ， 对方销声匿迹
2020年4月 ， 家住天水市的宋先生在网上购买了机票后 ， 收到一条投保航班延误险的短信 ， 称在网络购票时因为天气原因航班延误 ， 可以退机票的300%票款 。
宋先生看了短信中的承诺的赔付比例 ， 为了保险起见决定进行投保 。
这时候 ， 骗子又说由于首次投保 ， 需要缴纳保证金作为个人信用的担保 。 宋先生向对方提供的银行账号汇入五千元保证金后 ， 对方就销声匿迹了 。
警方立刻就意识到这可能是一起典型的电信网络诈骗案 。
02、公司老板仅仅19岁 ， 名下5家公司
警察在调查之中发现 ， 公司的法定代表人赵某仅仅只有19岁 ， 并且名下的公司不止1家 ， 而是5家 ， 每笔进账均为大笔金额 ， 成百万、上千万 。
这显然不符合逻辑 ， 这个19岁少年到底什么背景？
经过警方调查 ， 赵某家庭条件一般 ， 没有工作 。 通过询问 ， 包括赵某在内的嫌疑人对公司背后的诈骗等违法犯罪活动其实一无所知 。
据其供述 ， 一切仅仅源于自己在网上看到的一则兼职广告：“招募电商伙伴 ， 三天赚几千 ， 包吃包住 ， 无本买卖 ， 专人指导 ， 操作简单 ， 稳赚不赔” 。
于是 ， 赵某联系了发布广告的兼职负责人 。 对方表示 ， 应聘者只需要等电话 ， 按照电话指示带身份证与相关人员见面 ， 见面后 ， 相关人员会带应聘者去银行和工商局办理一些手续 ， 一切只需要听指挥即可 ， 配合度高或者介绍其他应聘者还会有相应提成和奖励 。
就这样 ， 披着兼职外衣的犯罪行为形成了一条灰色产业链 。 在这条“产业链”背后 ， 办过卡的无业闲散人员在尝过“甜头”之后 ， 也开始寻找下线 ， 或者通过网络渠道隐秘发布信息 ， 招募和吸引有意向者来到身边 。
03、涉案公司都是空壳公司
以兼职为由 ， 获得应聘者身份信息然后还要去银行和工商局办理手续 ， 这是为什么？为了注册公司 。
当然了 ， 这些并不是实实在在存在的公司 ， 据警察实地查证 ， 这些公司无一例外 ， 全部是空壳公司 ， 登记地址根本不存在 。
警方对股东和法定代表人名下的所有公司进行了银行调证工作 ， 发现他公司的名下都办有对公银行账户 ， 而且绑定了电话卡、办理了U盾和单位结算卡 ， 发现一年之中这些对公银行账户每天都在发生大笔交易 ， 而且数量居多 ， 更有甚者 ， 一天的交易金额高达千万 。
截至2020年6月23日 ， 共抓捕犯罪嫌疑人25人 ， 上线卡商4人 ， 中介财务代办人员6人 ， 办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人 ， 冻结资金账户26个 ， 现场缴获涉案手机31部 ， 对公银行“5件套”6套 ， 公章、营业执照等作案工具70余件 。
04、结语
一张身份证、签个字、银行露下脸 ， 就能当“公司老板” ， 并且收入颇丰 。 这样的“买卖”你会做吗？
这样的条件太诱人了 ， 嫌疑人团伙也正是利用这样的条件骗了一个又一个人 。
请记住：天上没有掉馅饼的事 ， 掉下来的多半是铅球 。 太烫手的钱 ， 别赚！
参考资料：
《19岁开5家公司 ， 每笔进账成百上千万！“年少有为”背后是横跨5省17市的诈骗大案》央视财经
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