现代快报|女子接个电话被骗4万多，牵出涉案5000余万“洗钱”团伙
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现代快报讯（通讯员张丽丽采访人员张晓培）近日，徐州刘女士（化名）接到一通电话，对方自称是医保局的，其告知刘女士涉嫌骗保。随后，刘女士一步步落入陷阱，先后转账共4万多元。刘女士报警后，警方顺藤摸瓜破获了一起境外诈骗“洗钱”案，抓获了7名帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪嫌疑人，涉案总金额高达5000余万元。
刘女士在接到“医保局”电话后，跟着骗子设下的圈套一次次转账，在转账4万多元后，她感觉不对劲，于是拨打110报了警。“我们接到被害人报警后，立刻联系徐州市反诈中心，及时冻结止付，根据报警人提供的嫌疑人银行账号研判，发现资金流向某县一嫌疑人账户。”徐州市云龙公安分局大郭庄派出所民警徐晨阳介绍，通过对嫌疑人账户进行研判，民警发现该县区有一团伙在某宾馆专门开设了一间房，作为他们“洗钱”的根据地。
民警通过调取公共视频，明确了犯罪嫌疑人的窝点及活动轨迹。随后，民警在该宾馆内将主要嫌疑人邱某和胡某抓获，并在其笔记本电脑里发现其实施“洗钱”的转账操作。经审查，该团伙专为境外的诈骗分子“洗黑钱”。
“朋友把钱打到我银行卡里面，然后我帮他买成虚拟币，再把这个币汇给他。”嫌疑人胡某交代，一个多月的时间，经他手的钱约有1000万。
9月3日下午，民警先后又抓获了其他三名涉案人员。经查实，实施诈骗的嫌疑人在境外，他们将被害人钱款转移至某县区犯罪团伙，再以购买虚拟货币的方式将这些钱进行洗白，并将钱款流入到境外。在短短两个月的时间内，这个以邱某为首的犯罪团伙，先后帮境外诈骗集团“洗黑钱”5000余万元，获利数十万元。
【现代快报|女子接个电话被骗4万多，牵出涉案5000余万“洗钱”团伙】9月4日，办案民警将41850元涉案钱款如数发还给被害人刘女士。目前，到案的犯罪嫌疑人共有7人，这些嫌疑人因涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。
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