央视财经|发500返1000？！这种新骗局专挑孩子下手！( 三 )
小欣告诉采访人员,本想着为母亲分担一点负担,以为通过这个形式可以赚到钱,让日子好过一点,没想到越陷越深,被别人骗光了家里所有钱 。
受害者小欣(化名)
2
诈骗团伙逐渐浮出水面
所用的账户都是虚假身份
△央视财经《经济半小时》栏目视频
永宁县公安局在接到报案后,马上对资金流水进行了查询,发现收款方是广东东莞的一家商户 。 随后警方赶往广东东莞进行了侦查,侦查发现,商户并不认识诈骗团伙,是诈骗团伙利用商户提供的二维码向小欣收钱,商户收到钱后把钱再转给他,这期间,犯罪嫌疑人给了商户500元作为好处费 。
收钱的商户
通过大量实地走访排查,一个手臂上有纹身的犯罪嫌疑人很快进入了警方的视野 。 通过侦查,警方很快锁定了犯罪嫌疑人杨某某,并在湖南将其抓获 。
抓捕现场
通过审讯,警方发现,杨某某只是诈骗环节中的“码手”,只负责收集商户二维码,并没有直接参与诈骗,诈骗是由另外的“杀鱼手”来负责 。 他们之间都是通过线上联络,当对方有需要的时候,就会找他“拿码洗钱” 。
宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队情报中队中队长 李海涛
民警告诉采访人员,杨某某也是“二传手”,他收到钱后,会提取几百元的利润,然后把钱再转给自己的上级,至于上级是谁根本不清楚,他们都是虚拟身份,全部通过网络联系 。
通过资金往来分析,警方终于锁定了上线,犯罪嫌疑人焦某某 。 令人惊讶的是,焦某某竟是一名未成年人,而且已经被湖南警方网上通缉 。
转账记录
宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队大队长 李建虎
【央视财经|发500返1000？！这种新骗局专挑孩子下手！】随着警方侦查不断深入,这个诈骗团伙逐渐浮出水面 。 这个团伙组织分工明确,配合紧密,相互交叉作案,而且作案手法非常娴熟,所用的账户都是虚假身份,全部是通过黑灰产业链购买的 。
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