诈骗圈套|网上购买二手物品 却落入诈骗圈套
央视网消息：眼下 ， 网上购物正越来越受到人们的青睐 ， 一些二手物品交易也从线下转到线上 。 但是看似便利的网上交易背后 ， 其实也藏着不少坑 。 所以很多人会选择信誉度较高的官方平台进行购买 ， 但官方二手交易平台真的能万无一失吗？
2019年10月 ， 江苏省常州市的市民马先生在一个交易二手物品的聊天群里 ， 发送的求购买二手相机的消息 。 很快 ， 他收到了回复 。 
文章图片
很快 ， 马先生看到对方发送的相机图片 ， 对商品成色很满意 。 谈妥价格后 ， 对方提出在二手交易平台上交易 ， 并发送了购物链接 。 马先生看到在这是带有二手平台标识的链接 ， 就点击并支付了9380元 。
但是好几天过去了 ， 卖家并没有提供快递单号的等物流信息 ， 这让马先生有些着急了 ， 他反复催促后却惊讶地发现 ， 卖家居然把自己拉黑了 。
心急如焚的马先生立即再次点开二手物品交易平台 ， 希望能进行退款操作 。 意外的是怎么也找不到自己的订单 。
原来让马先生支付了9380元的链接压根并不来自标识上显示的二手交易平台 ， 而是一个看起来几乎相同的钓鱼网站 。
通过研判警方发现 ， 很多省份都有类似手法的案件 。 但由于大部分被害人被骗金额较小所以并未选择报案 。
这次 ， 警方将案件串并分析后发现 ， 线索直指位于河北省保定市的易某 ，
犯罪嫌疑人易某供述 ， 他一边做沙土生意 ， 一边利用钓鱼网站诈骗 。 而他并不是单打独斗 ， 还有上线 。
根据易某供述 ， 他是通过网上的兼职广告认识了上线何某 ， 两人分工明确 ， 易某负责寻找诈骗对象 ， 以低价进行吸引 ， 谈妥价格后 ， 上线何某负责制作虚假二手交易平台钓鱼网站链接发送给易某 。
警方调查资金流向 揭开洗钱过程
【诈骗圈套|网上购买二手物品 却落入诈骗圈套】武进警方随即赶往福建 ， 等待合适的抓捕时机 。 同时 ， 他们还在思考一个问题 ， 诈骗所得资金去哪里了呢？
文章图片
民警侦查发现 ， 被害人只要点击链接付款成功 ， 就会自动跳转到某电商平台 ， 并进入犯罪嫌疑人何某的账号 ， 在平台购买相应价格的电子购物卡 。 在众多下线诈骗得手后 ， 上线何某将电子购物卡套现 ， 与下线三七分成完成洗钱过程 。
办案人员掌握了交易证据后 ， 于2019年11月15号 ， 在福建将犯罪嫌疑人何某抓获 。 通过对何某关系人、资金流、信息流等情况深入研判 ， 警方发现 ， 犯罪嫌疑人何某控制着像易某这样的下线十余个 。 而与他同一级别的犯罪嫌疑人还有14名 。 一个冒充转转咸鱼等二手交易平台 ， 涉嫌制作虚假链接实施网络诈骗的犯罪团伙浮出水面 。
经前期周密安排部署 ， 2019年11月 ， 专案组抽调50余名精干警力 ， 分批奔赴重庆、广州等8个省市开展抓捕 ， 成功抓获涉案犯罪嫌疑人21人 ， 当场查获手机70余部、电脑20余台、电话卡300余张等作案工具 。
半年时间 ， 何某的下线发展至林某、梁某、陆某等10余人 ， 每人每月诈骗得手金额少则两万多则十余万 ， 何某也通过其下线分成获取了20余万元 。 何某、易某等人因涉嫌诈骗罪被检察机关依法提起公诉 。
目前案件仍在进一步审理中 。
推荐阅读
- 警告!|全国首例“微信解封”入罪案：涉三千多个诈骗账号 两大学生获刑
- 法制|利用虚假微信支付骗钱？警方将这一诈骗团伙打掉
- 湖南桂阳全面部署2020年“99公益日”网上募捐工作|湖南桂阳全面部署2020年“99公益日”网上募捐工作
- 网上检察室为法律监督配置超强“大脑”
- 华商韬略|失业蓝领们已经够惨了，还要被58同城上的骗子围猎，诈骗近亿元
- 发文|男子网上发文因“内容不实”被拘，起诉警方、政府一审胜诉
- 兼职|新诈骗之王：兼职刷单诈骗的完整聊天记录
- 法制|涉案金额高达600多万！常州小河派出所破获一起合同诈骗案！
- Note|三星网上商城APP今日隆重上线 购三星Galaxy Note20系列加赠100元三星积分
- 反诈|无牌车偷逃路费、“酒托”团伙诈骗……看重庆刑警如何破案