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商丘公布3起恶势力犯罪典型案例

商丘公布3起恶势力犯罪典型案例
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本文标题：商丘公布3起恶势力犯罪典型案例
商丘公布3起恶势力犯罪典型案例
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8月10日 ， 商丘市中级人民法院举行扫黑除恶案件集中宣判活动 ， 全市法院当天宣判黑恶案件8案37人 ， 并召开新闻发布会 ， 通报全市法院扫黑除恶专项斗争开展情况 。
据悉 ， 今年以来 ， 全市两级法院扫黑除恶工作取得了较好成绩 ， 基层法院共受理一审涉黑恶刑事案件59件285人 ， 其中涉黑8件36人 ， 涉恶51件249人；已审结43案129人 ， 结案率72.88%；中院受理二审涉黑恶刑事案件30件193人 ， 审结17件143人 ， 结案率56.67% 。
据通报 ， 扫黑除恶专项斗争以来 ， 生效判决认定涉黑犯罪分子165人 ， 判处五年以上有期徒刑72人 ， 重刑率43.64% ， 对15名黑社会性质组织的组织者、领导者判处没收个人全部财产 。 疫情期间 ， 两级法院网络视频开庭、提审21案152人 ， 审结19案141人 。 进入6月份后 ， 黑恶案件审、执工作再加速 ， 各基层法院积极联络当地看守所建立简易审判法庭 ， 集中开庭、宣判了26案44人 。
通报指出 ， 截至目前已执行到位黑恶案件财产4.4亿余元 。
会上 ， 商丘中院对外公布了3起典型案例 ， 分别是：杨娜娜、王昊等10人恶势力犯罪集团案 ， 朱治培、朱战威、朱松磊等6人恶势力犯罪团伙案 ， 王贺涛等4人恶势力犯罪团伙案 。
一、杨娜娜、王昊等10人恶势力犯罪集团案
（一）基本案情
法院经审理查明 ， 被告人董存誉在获得“套路贷”非法牟利的模式后 ， 在江苏省常州市成立存誉网络科技（常州）有限公司 ， 以公司模式进行规模化、集团化经营 ， 下设业务部、财务部、人事部、信审部、贷后部和催收部等多个部门 ， 并在多地设立分公司和合作公司 ， 形成恶势力犯罪集团 。 该犯罪集团分工明确 ， 组织严密 。 市场部业务员利用QQ群、微信群等网络途径面向全国不特定的人员发送放贷信息 ， 许诺无抵押、放款快、利息低等内容 ， 利用虚构的金融公司名称和贷款经理等名称引诱被害人贷款 ， 在被害人与业务员取得联系后 ， 业务员先确定受害者贷款意愿并按照公司制定的要求收集客户信息 ， 然后将信息提交到公司的审核系统 ， 由公司后台审核部人员审核受害者是否符合放款条件 ， 随后总公司财务部人员和受害者联系放款数额和收取贷款“服务费” ， 服务费比例是贷款数额的12%至30%不等 ， 根据受害者身份及贷款金额确定收取比例 ， 并在“借贷宝”“今借到”等平台打两份欠条 ， 伪造银行流水 ， 虚构“某某速贷”、“某某金融”等公司名称放款 ， 进一步迷惑被害人 ， 实际通过微信或者支付宝发放扣除“砍头息”之后的较低款项 。 贷款到期后 ， 该犯罪集团利用掌握贷款人身份信息等为要挟 ， 要求贷款人还款 ， 并在明知贷款人还不上欠款时继续放贷 ， 引诱或推荐贷款人在其他地方借款偿还 ， 通过“展期”、“转单平账”、“以贷还贷”的方式 ， 短时间内恶意垒高借款人债务 ， 让受害人产生“民间借贷”、欠账还钱、借钱还贷等虚假认识 ， 诈骗被害人钱财 。
存誉公司采取集团化经营的模式 ， 公司各部门人员分别从被害人的还款中获取比例不等的提成 。 江苏常州公司总部员工最多达三四百人 ， 存誉公司在运营过程中 ， 掌握了一定反侦查技巧 ， 为逃避公安机关打击多次更换公司电脑硬盘数据、多次调整公司员工职责分工和公司构架 ， 同时使用多人(员工高管）的身份信息开办银行卡、电话卡 ， 并注册微信、支付宝、今借到、借贷宝等多个账号供召集的员工交叉使用 ， 虚构多人身份向被害人发放贷款 。 公司员工分工协作、共同实施诈骗、寻衅滋事犯罪活动 。 以董存誉为首的恶势力犯罪集团在全国范围内 ， 先后向一万六千多人实施诈骗 ， 在诈骗过程中通过采取电话威胁、辱骂 ， 使用短信、电话轰炸 ， 发送侮辱、恐吓性的PS图丧照、裸照等方式骚扰被害人及其家人、朋友 ， 以达到催收目的 ， 造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到严重侵害 ， 社会影响极其恶劣 。
（二）裁判结果
被告人杨娜娜以诈骗罪、寻衅滋事罪数罪并罚 ， 决定执行有期徒刑十二年 ， 并处罚金10万元；被告人王昊以诈骗罪、寻衅滋事罪数罪并罚 ， 决定执行有期徒刑十年 ， 并处罚金8万元；被告人赵益以诈骗罪、寻衅滋事罪数罪并罚 ， 决定执行有期徒刑九年 ， 并处罚金8万元 。 其余7名被告人分别被判处有期徒刑七年至三年六个月不等的刑罚 ， 并处罚金 。 涉案财产依法处置 。
（三）典型意义
本案是一起典型的网络“套路贷”犯罪案件 ， 以人董存誉为首的恶势力犯罪集团 ， 在网上大肆实施套路贷诈骗犯罪、寻衅滋事犯罪 ， 众多被害人生活、学习、家庭均受到很大影响 ， 严重者倾家荡产、家庭破裂、精神抑郁、离家出走 ， 甚至有四人自杀 ， 扰乱了人民群众正常生活秩序 ， 造成恶劣社会影响 。 该案的成功侦办 ， 彰显了党和国家对网络套路贷犯罪治理的决心 ， 体现了对该类犯罪分子从严从重打击的力度 ， 净化了网络空间 ， 维护社会治安的和谐稳定 。
二、朱治培、朱战威、朱松磊等6人恶势力犯罪团伙案
（一）基本案情
法院经审理查明 ， 2018年以来 ， 被告人朱治培纠集被告人朱战威、朱松磊等人 ， 向不特定人高利放贷 ， 以扣下高砍头息、收取手续费、介绍费等方式 ， 使借款人实际得到的金额少于借款合同金额 ， 在借款人不能及时归还借款及高额利息的情况下 ， 朱治培等人迫使借款人再借高息款 ， 或者找担保人借款 ， 扣下高息后归还原借款本金或利息 ， 以收取手续费的名义实施诈骗犯罪 。 在诈骗过程中 ， 被告人朱治培为借款人伪造房产证 ， 用于抵押借款 ， 或者与借款人签订虚假房屋买卖协议、建房协议等 ， 在借款人不能及时还款及高额利息时 ， 被告人朱治培便对借款人和担保人辱骂、威胁、恐吓 ， 甚至以向公安机关控告借款人用虚假的房产证抵押为由威胁被害人 ， 迫使其还款 。 朱治培等人在向被害人张某、轩某某、石某某、任某某、郭某某、朱某某等人催贷过程中 ， 多次实施寻衅滋事、非法拘禁、诬告陷害、伪造国家机关证件等违法犯罪活动 ， 为非作恶、欺压百姓 ， 扰乱社会秩序 ， 形成恶势力 。 为谋取非法利益 ， 该恶势力团伙筹款开设赌场 ， 组织人员进行赌博并在赌场内提供赌资、放高利贷 。 2019年3月至6月 ， 朱治培等人在多处开设赌场 ， 该团伙分工协作 ， 被告人朱战威、朱松磊把持“水箱” ， 按钱抽水 ， 被告人孟宪铭、杨松岩负责把门望风 ， 有的提供赌具、烟水 。 该团伙共设赌60余次 ， 赌资金额340余万元 ， 抽头渔利37余万元 。
（二）裁判结果
被告人朱治培犯开设赌场罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪、诬告陷害罪 ， 数罪并罚 ， 决定执行有期徒刑十五年 ， 并处罚金人民币45000元 。 其余被告人分别被判处有期徒刑五年至六个月不等的刑罚 。 涉案财产依法追缴处置 。
（三）典型意义
“套路贷”黑恶势力 ， 是扫黑除恶专项斗争重点打击的对象 ， 黑恶势力催债乱相频发 ， 由此引发的恶性事件屡见不鲜 ， 给被害人及家属造成严重精神负担 ， 造成恶劣社会影响 。 黑恶势力在实施常见犯罪的同时 ， 常伴随开设赌场、强迫组织卖淫、贩卖运输毒品等犯罪发生 ， 本案恶势力团伙是典型的伴随开设赌场犯罪 ， 开设赌场时间长 ， 参赌人数多 ， 涉案赌资大 ， 社会危害严重 ， 该案依法从严从重惩处这一恶势力 ， 保持了扫黑除恶专项斗争打击势头不减、力度不降的态势 ， 使专项斗争深入人心 ， 赢得民心 ， 收到了良好的社会效果 。
三、王贺涛等4人恶势力犯罪团伙案
（一）基本案情
2013年至2016年期间 ， 被告人王贺涛为了向借款人讨要高息债务 ， 雇佣被告人刘国强、吴帅、吕飞飞等人 ， 在商丘市区及周边乡镇 ， 多次采取滋扰、纠缠、跟踪贴靠、非法侵入住宅、贴报喷字、拉挂条幅、派驻人员据守等软暴力手段非法讨债 ， 使借款人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制 ， 严重影响了他人工作、生活秩序 ， 扰乱了当地经济、社会秩序 ， 造成了恶劣社会影响 ， 形成恶势力 。
（二）裁判结果
以被告人王贺涛犯寻衅滋事罪 ， 判处有期徒刑三年 ， 其余被告人被判处有期徒刑二年六个月至一年三个月不等的刑罚 。
（三）典型意义
该案的典型意义有三：一是该恶势力团伙实施的软暴力手段典型 ， 该团伙几乎实施了滋扰、纠缠、跟踪贴靠、非法侵入住宅、贴报喷字、拉挂条幅、派驻人员据守等各种软暴力；二是体现了对黑恶犯罪“打早打小”决心和态度；三是全案被告人均认罪认罚 ， 悔罪态度诚恳 ， 体现了法律的威严 ， 以及专项斗争的强大声势和震慑作用 。
【商丘公布3起恶势力犯罪典型案例】来源：商丘天平之声


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