银行|斩断跨境赌博资金链，打赢打击治理跨境赌博攻坚战
本文插图
跨境赌博作为一种新兴赌博方式 ， 严重败坏社会风气 ， 危害经济安全 ， 影响社会稳定 ， 损害国家形象 ， 同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害 ， 而且往往是诱发其他犯罪的温床 ， 应予严厉打击 ， 从源头上斩断跨境赌博资金链 。
什么是跨境网络赌博
跨境赌博作为新型的赌博方式 ， 赌博网站设在境外 ， 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据 ， 组织和吸引境内人员参加的赌博活动 ， 有一套从境外向境内、自上而下的组织架构 ， 境外组织位于架构的顶端 ， 国内各级代理是下线 ， 负责扩大参赌人数 ， 吸纳赌资 。
网络赌博的常见形式
1.基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博；
2.通过组建在线聊天群采用发放网络红包方式进行赌博；
3.通过网络游戏形式进行赌博；
4.主打“娱乐购物商城”、实则操盘赌博等 。
本文插图
style="text-align: center">
跨境网络赌博特点
1.蔓延迅速 ， 涉及面广 。 目前面向我国大量发展会员的境外赌博网站达2000左右 ， 从人数规模上看 ， 有些网站会员多达几十万甚至上百万 。
2.境外操纵 ， 境内渗透 。 从公安机关掌握的情况看 ， 几乎所有国际知名赌博集团均开设面向我国的中文赌博网站 ， 有的还直接派人入境发展下线和代理 。
3.赌资巨大 ， 危害严重 。 从去年全国公安机关侦破的网络赌博案件看 ， 投注额超过10亿元的案件有近百起 ， 每年我国因为网络赌博流失到境外的资金高达几百亿元 。
4.与其他犯罪相互交织 。 赌博历来与涉黑、涉恶、绑架、勒索等严重刑事犯罪、经济犯罪及腐败现象相伴相随 ， 极易滋生诱发大量违法犯罪 。
跨境网络赌博组织的惯用伎俩
1.将赌博网站设置在境外 ， 逃避公安部门打击；
2.通过不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌；
3.宣称赌博资金秒到个人账户；
4.收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款 。
本文插图
style="text-align: center">
跨境网络赌博常见套路
1.客服人员操控后台 。 客服人员操控让新客户赢点小钱 ， 认为可以通过赌博赢钱 ， 引其投入越来越多 ， 赢来的钱很快输光 ， 然后举债投入 ， 最后背上高额赌债；
2.大赔小 。 杀大赔小 ， 几千元钱就可以买一套程序 ， 在程序上看到在线其他玩家可以赢钱 ， 殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据” ， 待你玩大 ， 钱已经套光了 。
3.后台作假 。 基本上是庄家在给牌 ， 牌大牌小庄家都知道 ， 当事人不但赢不了 ， 还亏得倾家荡产 ， 庄家上下通吃 。
4.后台修改胜率 。 平台会设置概率 ， 新客户胜率调大 ， 投钱后概率减小 ， 让客户不停充值是平台的最终目标 。
5.不给出款 。 如果运气好赢了钱 ， 那么在提现时就会发现 ， 前期盈利不大 ， 提现都可以实现 ， 后期赢的数目很大 ， 客服是不会给你转账或者提现的 。
直接或变相为赌博提供支付结算服务的情形
1.将网络支付接口转接或挪用至赌博等非法平台；
2.利用收款二维码跑分为赌博等非法平台提供收款；
3.通过银行卡（银行账户）为赌博等非法平台收款；
【银行|斩断跨境赌博资金链，打赢打击治理跨境赌博攻坚战】4.通过支付账户为赌博等非法平台收款等；
5.通过地下钱庄实现赌资处境 。
参与赌博构成犯罪
推荐阅读
- 溧河铺派出所|新野一男子盗刷他人银行卡被采取刑事强制措施
- 犯罪|70岁老人，3天恋上“35岁银行女负责人”，结果让人炸开了锅！
- 一橙生活|银行卡长期不用，选择放置不管or自主注销？会额外扣费吗？
- 千夫所指的“酒桌文化”，是谁的锅？
- 央视揭秘电商帮助跨境网赌洗钱70亿：拼多多“中枪”
- 银行的丑陋不仅源自于金钱，更多的在于人
- 人民币跨境支付系统全球影响力增强
- 苏某红|中原银行开封分行原中层受贿被判 案涉十年前90亿债市丙类户
- 青年|街道办的待遇
- 客户|保定一银行拒为22名客户办卡！"同款手机"暴露违法端倪