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沁水县信访局|防范非法集资有关知识问答（三）


沁水县信访局|防范非法集资有关知识问答（三）
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问：非法集资常见套路有哪些？
答：非法集资违法犯罪分子为了引诱群众上当受骗 ， 达到非法集资目的 ， 通常采取以下手段骗取群众信任 。
1、装点公司门面 ， 营造实力假象 。 不法分子往往成立公司 ， 办理工商执照、税务登记等手续 ， 貌似合法 ， 实则没有金融资质 。 这些公司或办公地点高档豪华 ， 或宣传国资背景 ， 或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装宣传 ， 或在高档场所（如人民大会堂）举行推介会、知识讲座 ， 邀请名人、学者和官员站台造势 ， 展示与领导合影及各种奖项 ， 欺骗性更强 。
2、编造投资项目 ， 打消群众疑虑 。 从过去的农林矿业开发、民间借贷、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为投资理财、财富管理、金融互助理财、海外上市、私募股权等形形色色的理财项目 ， 并且承诺有担保、可回购、低风险、高回报等 。
3、混淆投资概念 ， 常人难以判断 。 不法分子把在地方股交中心挂牌吹成上市 ， 把在美国OTCBB市场挂牌混淆是在纳斯达克上市；有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众 ， 假称新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式 ， 欺骗群众投资 。
4、承诺高额回报 ， 编造“致富”神话 。 高利引诱 ， 是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门 。 不法分子一开始按时足额兑现先期投入者的本息 ， 然后是拆东墙补西墙 ， 用后来人的钱兑现先前的本息 ， 等达到一定规模后 ， 便秘密转移资金 ， 携款潜逃 。
【沁水县信访局|防范非法集资有关知识问答（三）】来源：山西信访


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