贪腐|贵阳银行同日连获9张罚单 合计罚款金额达235万元


继六月连收10张罚单后 , 贵阳银行一日再领9张罚单 。 7月28日 , 银保监会发布行政处罚信息公开表显示 , 贵阳银行涉及挪用贷款资金、员工监管不力等违法违规操作 , 合计被罚235万元 。
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其中 , 贵阳银行云岩支行认领3张 。 因对员工行为管控不力 , 被处罚款20万元;办理无真实贸易背景承兑业务、违规发放借名贷款 , 贷款资金被挪用于“四证不全”的房地产企业 , 被处罚款50万元 。
另外 , 贵阳银行云岩支行的员工也在通报处罚列内 。 何赣平利用工作之便挪用客户资金及骗贷 , 银保监会贵州监管局对其进行禁止终身从事银行业工作的处罚决定 。
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而贵阳银行息烽支行则因滚动贴现商业承兑汇票 , 且以部分贴现资金兑付到期商票 , 掩盖信用风险的违法违规情况 , 被银保监会贵州监管局予以罚款20万元的处罚 。
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此外 , 贵阳银行观山湖支行因以自有资金借道发放信托贷款 , 并将部分资金转为通知存款 , 虚增资产负债规模 , 被责令罚款50万元 。

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贵阳银行中南支行因贷款资金被挪用 , 被责令罚款20万元 。
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贵阳银行成都分行因对借款企业划型不准 , 填报数据不准确 , 被责令罚款20万元 。
贵阳银行贵安分行因自有资金借道违规转存定期存款 , 并质押发放贷款虚增存贷款 , 被责令罚款50万元 。
另有胡霄恬 , 身为贵阳银行贵安分行员工 , 因对自有资金借道违规转存定期存款 , 并质押发放贷款虚增存贷款负领导责任 , 被责令罚款5万元.
值得关注的是 , 2020年6月 , 贵州银行就曾因存违规贷款、挪用资金用于刚性兑付等行为 , 连收10张罚单 , 与三位相关责任人共被罚款280万元 。
违规内容包括向关系人发放信用贷款;重要岗位轮岗执行不到位;部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分理财产品中提取投资风险互换金 , 用于调节收益 , 刚性兑付;以贷还贷、掩盖不良 , 贷款五级分类不准确 。
而此次 , 违规挪用贷款资金、理财资金借助通道发放委托贷款等违法违规行为属于“旧过重犯” , 仍频频触监管红线 。
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