丑闻|最大丑闻！高盛欲以39亿美元解决与马来西亚的基金纠纷
编辑 | 吴子彤 更多财经资讯请关注微信公众平台“海外财富网”
高盛集团将向马来西亚政府支付25亿美元 ， 以惩罚其涉嫌盗窃政府投资基金数十亿美元的行为 ， 这使得这家华尔街银行接近结束其历史上最严重的丑闻之一 。 不过根据高盛和马来西亚金融部周五分别宣布的协议 ， 高盛还保证追回14亿美元被盗资产 。
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高盛是马来西亚政府与1MDB基金的主要筹资银行 ， 为该基金筹集了数十亿美元资金 。 据称其中大部分资金被该基金的工作人员、政府官员和两名高盛高级银行家盗用 ， 同时 ， 马来西亚前总理纳吉布·拉扎克因涉嫌滥用1MDB职权而被起诉洗钱 ， 这起丑闻也直接导致马来西亚拉扎克的下台 。 现在的高盛欲以39亿美元的交易结束与这个东南亚国家长达一年的争斗 。
那么 ， 我们必须要来谈谈丑闻的主角之一——马来西亚政府顾问Jho Low 。
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高盛在2012年和2013年通过三次债券发行为1MDB筹集了65亿美元 ， 美国当局称其中大部分被Jho Low窃取 。 美国检察官称高盛无视有关Jho Low和该基金的警告信号 ， 该基金的诉讼费最终达到约6亿美元 。 去年10月份 ， Jho Low同意将超过7亿美元的资产交还给美国当局 ， 但他并未承认有任何不当行为 。 令人捉摸不透的是 ， Jho Low至今下落不明 。
【丑闻|最大丑闻！高盛欲以39亿美元解决与马来西亚的基金纠纷】与马来西亚的这笔交易可能导致与美国司法部迅速达成和解 ， 同时有效地结束高盛的丑闻 。 长期以来 ， 高盛的高管们一直表示希望一起重新解决这两起调查 。 据知情人士透露 ， 目前 ， 高盛与美国的一笔交易将计入与马来西亚的和解协议 。 高盛去年年底额外存入了11亿美元 ， 以帮助支付预计将与监管机构合并的费用 ， 并表示 ， 在最近完成的第二季度 ， 这一数字将大幅提高 。 尽管高盛以前也遇到过监管方面的麻烦 ， 包括金融危机 ， 但它从未面临过这样的指控或罚款 。 此外 ， 该公司高级主管(包括一名合伙人)卷入这起丑闻 ， 使得该公司很难声称其为正式员工 。
马来西亚在2009年创建了1MDB以帮助刺激经济增长 。 该基金由Jho Low担任顾问 ， 通过三笔债券交易出售了65亿美元投资于发电厂和石油钻探企业 。 美国当局认为 ， 其中有超过45亿美元流向马来西亚和阿布达比的腐败官员控制的欺诈性空壳公司 ， 包括前总理纳吉布先生的竞选资金袋 。
该基金原本打算用交易利润偿还债券 ， 但很快就发生了变故 。 Jho Low在中东同事和两名高盛银行家的帮助下 ， 变戏法一样从该基金中抽走现金 ， 并将钱投资在个人的豪华游艇、豪华公寓、高端艺术品和一系列奢华派对上 。
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美国司法部指责Jho Low是这起丑闻的幕后黑手 ， 没收了他的部分资产 ， 并将这些资金转移到了马来西亚 。 目前还不能确定高盛本应帮助归还马来西亚的资产是否与Jho Low有关 ， 高盛也表示 ， 该公司向马来西亚提供的14亿美元担保“不会对该公司构成重大风险” 。 马来西亚财政部表示 ， 和解协议并不影响马来西亚对Jho Low和其他丑闻有关的人提出的索赔 。
自从2018年总理纳吉布被下台以来 ， 马来西亚和高盛一直就这起丑闻争执不休 。 美国政府曾寻求高达70亿美元的罚款 ， 并指控高盛的海外部门在债券交易中违反了证券法 。 去年 ， 高盛对17名现任和前任高管提起刑事诉讼 ， 指控他们对1MDB的扫描数据处理不当 ， 重重叠叠的丑闻与变故加大了高盛的压力 。 不过高盛表示自己很无辜 ， 是被两名参与交易的银行家——东南亚董事长蒂莫西?雷斯纳和董事总经理吴向东给骗了 。 雷斯纳已经在美国承认了合谋洗钱和违反反贿赂法的指控 ， 但吴向东不承认被指控受贿和洗钱的罪名 。
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