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工人日报|不明链接不要点 当心落入二手交易平台“杀鱼盘”陷阱

近年来 ， 一些不法分子在二手交易平台以低价吸引买家 ， 然后诱骗买家离开平台 ， 通过他们提供的虚假链接付款进而诈骗钱财 。 由于链接页面和正规平台页面很相像 ， 极具迷惑性 ， 买家几乎很难察觉 ， 极易落入这种网络诈骗的“杀鱼盘”中 。
如今,不少消费者通过二手交易平台将闲置物品转给别人 ， 这样既可以让闲置物品循环利用 ， 又能让自己赚点零花钱 ， 但这也让不法分子嗅到了“商机” 。
《工人日报》采访人员近日采访了解到 ， 利用二手交易 ， 诱骗买家私下联系并点击虚假链接付款 ， 这种网络诈骗有一个专属名词叫“杀鱼盘” 。 它遵循了网络诈骗广撒网的特点 ， 分别由提供技术支持并负责洗钱分赃的“船长”、寻找受害人并引导付款的“渔夫”以及在二手交易平台淘货的被害人“鱼”构成 ， 完成“杀鱼”即行骗成功 。
付款后就被拉黑
去年10月15日 ， 江苏常州武进的消费者小马在二手平台购买相机时 ， 遭遇“杀鱼盘”后报警 。
小马在某二手交易平台遇到了一个卖二手相机的卖家 ， 卖方建议微信详谈 。 讲好价钱后 ， 对方发来一个付款链接 。 小马打开链接后发现确实为先前浏览过的二手平台支付页面 ， 于是爽快地付款 。 然而 ， 货款到账的下一秒 ， 他发现自己已被卖家拉黑 。
警方围绕嫌疑人微信和QQ号信息展开梳理分析 ， 最终确认在河北的易某有重大嫌疑 。 去年11月2日 ， 警方奔赴河北 ， 成功抓获犯罪嫌疑人易某 。
易某交代 ， 自己是在一个QQ群中认识了“上线” ， 这个“上线”教他如何利用虚假购物链接赚外快 。 两人分工明确 ， 易某负责寻找下手对象 ， 谈妥价格 ， “上线”则负责将虚假支付链接发给易某 ， 诈骗成功后 ， 每单易某可分到七成 。
通过对“上线”与易某的聊天内容、钱款转账等信息的分析 ， 警方进一步锁定了这名嫌疑人的真实身份 。 去年11月15日 ， 何某在居住地被抓获 。
通过对何某社交软件上的关系人、银行账户资金流以及信息流等情况的深入研判 ， 警方发现 ， 何某手中有着像易某一样角色的下线和同行“船长”各10余人 ， 一个冒充二手购物平台、制作虚假链接实施网络诈骗的犯罪团伙进入了警方的视野 。 去年11月 ， 该团伙成员全部被警方抓获 。
去年底 ， 犯罪嫌疑人易某因涉嫌诈骗罪被武进区人民检察院批捕 。 从2019年12月2日至今年1月21日 ， 全案19名嫌疑人陆续被提请审查批捕 。
被害人“缺失”如何认定犯罪金额？
普通电信网络诈骗通常是点对点的打款方式 ， 然而在“杀鱼盘”中 ， 被害人的钱款并非直接打入被告人的账户中 ， 而是购买了电商平台的电子购物卡 。
采访人员了解到 ， 在上述“杀鱼盘”案中 ， 被告人提供的钓鱼网站链接打开后 ， 与真实的二手购物平台网站极其相似 ， 被害人难以分辨 。 但点击付款后 ， 钓鱼网站则会通过事先抓取的接口链接到某购物平台 ， 被害人的付款会被用于购买该购物平台的购物卡 。
通过核查被告人与被害人的聊天记录、诈骗团伙上下线之间的聊天记录、被拉黑的被害人账号以及被告人的购物平台账号的订单等信息 ， 承办检察官核实到400余名被害人 。 但由于被告人使用的各种社交软件账号和购物平台账号均为购买的“小号” ， 并非实名 ， 所以大量被害人信息无法准确核实 。
在被害人“缺失”的情况下 ， 该案中被告人之间的转账记录是否还能被认定为犯罪金额呢？
承办检察官告诉采访人员 ， 被告人的账户确为诈骗所得、电商平台的账户订单确为他人付款购买 ， 且通过全案证据排除了上下线其他经济往来 ， 排除合理怀疑 ， 再综合已查明的被害人陈述、交易记录、电子数据等 ， 足以证实“违法来源”的排他性 。 因此 ， 承办人最终将上下线转账记录认定为犯罪金额 ， 该案涉案金额总计达100余万元 。


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