案件侦办|跨国诈骗！大朗公安覆灭“比特币”诈骗团伙
7月1日
东莞大朗公安分局出动警力80多人
在东莞某区一写字楼内
一场精心布置的抓捕行动
正悄然展开
17时许
警方一举抓获犯罪嫌疑人28人
缴获作案手机200余台、电脑50余台……
那么 ， 问题来了
这些藏身在写字楼的犯罪嫌疑人
究竟干了什么违法勾当？
案件回顾
经过前期线索研判分析 ， 大朗公安分局刑事侦查大队掌握到一个对外籍人员进行投资诈骗的电诈团伙 ， 经过缜密侦查 ， 已初步查清团伙的人员结构、活动规律及违法犯罪事实 。 锁定嫌疑人位置后 ， 分局刑事侦查大队迅速联合相关部门开展收网行动 。
2020年7月1日当天
出动警力80多人次
见时机成熟 ， 抓捕组果断出击
于17时许
在东莞市某区一写字楼
捣毁一电信诈骗窝点
抓获犯罪嫌疑人28人
缴获作案手机200余台、电脑50余台
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骗子是如何“套路”
经查 ， 警方发现该团伙有组织、有计划 ， 成员分工明确 。 有相对完整的话术材料 ， 从网恋到投资 ， 一步一步将人带进圈套 。
以下是骗子的自白：
我们公司先有负责人对所有员工进行培训 ， 教员工怎样与客户沟通 ， 怎样知道客户买比特币 ， 提前熟悉M币兑换流程（即：让外国客户用真正的比特币兑换该公司构建的虚拟币MCBC币） ， 随后由组长将参考话术以及M币的商业计划书交到业务员手上 ， 业务员就可以正式开工 ， 在WhatsApp软件上注册女性账号 ， 以境外外籍人士为作案目标 ， 使用国外实时通讯软件添加目标为好友 ， 假扮异性并使用翻译软件聊天 ， 进一步发展成网恋 ， 取得对方信任后引诱其在我们搭建的网络虚拟币投资平台进行投资 ， 以此骗取对方钱财 。
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一切做得很完美 ， 但还是栽在警察蜀黍手上 。
目前 ， 该28名犯罪嫌疑人已被刑事拘留 。 直至被警方查获之日 ， 该团伙已对数千名外籍人士实施诈骗 ， 涉案金额在进一步核实中 。
在审讯过程中 ， 警方了解到 ， 嫌疑人中有一对年轻小情侣 ， 是今年复工复产期间才加入该团伙的 ， 一开始并不知道这是一个诈骗团伙 ， 在慢慢接触相关业务的过程中 ， 发现该团伙要求所有人以女生身份与对方沟通 ， 才察觉到不对劲 。 但是 ， 当他们提出要退出时 ， 相关负责人却以辞职不发放工资为由 ， 要求他们继续干 。 懵懂的他们 ， 没有选择离开或报警 ， 直到被警方抓获才后悔莫及 。
大朗公安提醒
1. 广大市民群众要增强防范意识和识别能力 ， 有效识别电信网络诈骗 ， 维护自身合法利益 ， 防止上当受骗 ， 一旦被骗 ， 请及时报案 。
2.应聘者在应聘工作时要擦亮双眼 ， 找工作时不能只关注薪酬 ， 一定要对应聘公司的业务了解清楚 ， 谨防误入从事诈骗或其他违法犯罪活动的不法窝点 。
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