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电话诈骗|冒充“经理”让出纳转账巨额资金的诈骗来袭( 二 )


至此 ， 周某终于意识到 ， 自己可能被骗了 ， 于是到公安机关咨询 ， 民警告诉她 ， 百分之百遇到了骗子 。
案例四
2020年7月9日 ， 玉山县冰溪街道人管某报案称 ， 自己被人以投资赚钱为名诈骗95340元 。
电话诈骗|冒充“经理”让出纳转账巨额资金的诈骗来袭
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管某试着联系谭惠颖 ， 问谭惠颖能否带她一起赚点钱 ， 谭惠颖开始很“矜持” ， 说交情不深 ， 恕不带她！管某就软磨硬泡 ， 直到有一天 ， 终于“打动”了谭惠颖 ， 说可以带她赚钱 ， 但是要收取一定的佣金 ， 比如说管某投资赚了5万元以下 ， 他要收取15%的利润佣金 ， 赚了5万元以上 ， 要收取20%的利润佣金 。 管某认为这是必须的 ， 只要能赚钱 ， 给“师父”15-20%的“佣金”并不高 。

就这样 ， 谭惠颖给管某发来一个二维码 ， 管某扫码进去发现 ， 是一款名为“INTERNATIONAL MONETARY FUND”的APP ， 注册好个人账号后 ， 在谭惠颖的指引下 ， 迫不及待地通过手机银行充值了3万元进去“理财” ， 很快得到反馈 ， 获得了十几倍的可观利润 。
管某为此高兴不已 ， 而当管某想要提现时 ， 却发现操作未成功 ， 就问谭惠颖是怎么回事 ， 谭惠颖向管某推荐了一个公司的“程序员” ， 管某添加了“程序员”的QQ后 ， 对方告诉他 ， 银行卡信息填写错误！管某问那该怎么办？“程序员”说需要交纳65340元担保金 ， 并称这笔钱可以作为投资金使用 ， 会产生利润的 。 管某相信了他 ， 于是向对方提供的银行卡账户上转了65340元 。 随后 ， 管某果然发现自己的APP账户上多出了这笔钱 ， 而且又产生了巨额利润 ， 就想提现 ， 结果还是显示无法提现 。
管某又问“程序员” ， 对方告诉她 ， 必须再交纳5万元 ， 将“信用积分”提到100才能提现 。
至此 ， 管某有点怀疑自己被骗 ， 就问谭惠颖 ， 谭惠颖说 ， 这是很正常的现象 ， 让管某只管交纳5万元 ， 还说如果不够 ， 她可以借给管某2万元 。
管某这次有点谨慎 ， 将情况告诉了她的姐姐 ， 她姐姐告诉她被骗子骗了 。
案例五

2020年7月11日 ， 玉山县临湖镇人余某报案称 ， 自己被人以“清理学生贷”为名诈骗50447元 。
电话诈骗|冒充“经理”让出纳转账巨额资金的诈骗来袭
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客服随即告诉余某 ， 她之前在“京东金融”APP里借的钱是属于“学生贷” ， 而学生贷是违法的 ， 国家正在清理 。 现在打电话过来 ， 就是让余某赶紧注销账户 ， 否则事情会很严重 。
余某非常害怕 ， 就问客服该怎么办？客服让余某去添加一个QQ ， 说此人是专门清理“学生贷”账户的 。 添加了QQ后 ， 对方让余某下载微博借贷、支付宝借呗、苏宁金融等APP ， 说是要“全面验资” ， 余某被绕得云里雾里 ， 但是因为害怕 ， 还是按照对方的要求做了 。 下载好了一系列借款平台APP后 ， 对方让余某在这些平台上按最高额度去借款 ， 再把这些借款转移到对方提供的银行账户上 。 余某不明就里 ， 完全按照对方的指引操作 ， 总共借了50447元 ， 全部转给了对方 。
之后 ， 对方还让余某去其他网络借款平台借钱 。 至此 ， 余某惊醒 ， 意识到自己被骗 ， 于是报警 。
案例六
2020年7月9日 ， 玉山县冰溪街道人许某报案称 ， 被人以购买“六间房”视频网站账号为名诈骗11970元 。
电话诈骗|冒充“经理”让出纳转账巨额资金的诈骗来袭
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许某在账号里的会员费只有几百元 ， 对方能出1700元 ， 他认为有利可图 ， 于是就答应出售 。
谈妥之后 ， 双方约定在一个叫做“傲品交易”的第三方平台进行交易 。 对方发来一个网址 ， 许某打开之后 ， 发现正是“傲品交易”平台的网站 ， 于是 ， 注册了个人账户 ， 准备将自己的“六间房”视频网站账号挂上去出售 ， 而在此操作过程中 ， “傲品交易”平台以许某信息填写错误为由 ， 不断要求许某交纳保证金 ， 并表示 ， 只有保证金到位 ， 才能正常使用交易平台 ， 许某为此分三次共交了11970元 。


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