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广州警方侦破涉案2300多万“杀猪盘”诈骗案，斩断跨境洗钱链

7月16日 ， 广州市公安局召开“飓风2020”专项行动新闻发布会 。 会上 ， 广州警方公布在“飓风2020”专项行动中近期侦破的十大精品案例 ， 其中包括开展“飓风100号”命案积案攻坚行动 ， 开展打击“杀猪盘”诈骗统一收网行动 ， 打掉特大投资诈骗平台等案例 。
打掉特大“杀猪盘”诈骗团伙
南都采访人员从会上获悉 ， 广州市公安局刑警支队联合越秀区公安分局集中开展打击电信网络诈骗统一收网行动 ， 对今年来发生的多宗涉案百万元以上的“杀猪盘”电信网络诈骗案件深入侦查研判 ， 建立“一案一档” ， 从中梳理出30多名嫌疑人 。 专案组出动20多个抓捕组 ， 分赴全国10多个省市开展统一收网行动 ， 截至目前共抓获嫌疑人27名 ， 其中依法刑事拘留25名 ， 取保候审2名 。
6月10日 ， 事主陈某到越秀区公安分局报警 ， 称其通过某婚恋相亲网站认识一名男子并互加微信好友 ， 随后发展为男女朋友关系 。 对方自称是境外某赌博网站的维修人员 ， 以发现网站漏洞为由 ， 引诱事主投资赚钱 。 事主听信其言 ， 陆续向对方提供的银行账号转账人民币2300多万元 ， 之后发现不能提现 ， 于是报警被诈骗 。
6月28日 ， 越秀区公安分局刑警大队反诈专业队兵分三路 ， 奔赴河南、湖南省和广东省深圳市 ， 于7月2日开展统一收网行动 。 民警分别在深圳市抓获7名为境外诈骗团伙“洗钱”的嫌疑人 ， 在河南省抓获3名开设非法买卖对公账户和银行卡的嫌疑人 ， 在湖南省郴州市抓获1名非法出售某婚恋相亲网站帐号的嫌疑人 ， 上述嫌疑人均已被警方依法刑事拘留 。 这次行动所有目标人员全部被抓捕归案 ， 至此2300多万元特大诈骗案件到案嫌疑人达到18名 ， 目前仍在继续深挖中 。
打掉特大投资诈骗平台 ， 斩断跨境“洗钱”链条
2月28日 ， 事主谢某到白云区公安分局报案 ， 称被人诱导到数字货币投资平台进行诈骗 ， 损失金额达310万元 。 白云区公安分局经过侦查 ， 抓获犯罪嫌疑人彭某利、彭某腾等人 ， 并首次以“帮助信息网络犯罪活动罪”依法逮捕 。
省公安厅新型犯罪研究中心、市公安局刑警支队联合白云区公安分局继续深挖 ， 顺利将线索从末端拓展至前端——对接境外的一级“水房” ， 发现张某业、金某哲、全某等人有重大作案嫌疑 。 专案组分析该团伙是为境外诈骗团伙输送资金 ， 并进行了细致的取证工作 。
【广州警方侦破涉案2300多万“杀猪盘”诈骗案，斩断跨境洗钱链】7月2日 ， 专案组民警驱车前往深圳市宝安区、罗湖区进行收网 ， 在深圳市公安局刑警支队协调下 ， 顺利抓获包括主犯张某业、金某哲、全某在内的9名犯罪嫌疑人 ， 缴获作案手机25台、作案银行卡近100张 ， 冻结涉案金额达到100万元 。
办案民警初步查明 ， 该团伙通过登录境外社交软件与境外诈骗团伙进行对接 ， 搭建非法交易平台（每个平台需提交200万元作为押金 ， 提成手续费为0.2%） ， 并收集大量银行卡 ， 已协助境外人员“洗钱”超过人民币5000万元 。
采写：南都采访人员 向雪妮 敖银雪 通讯员 晏楠 张毅涛 杨明华
编辑：张亚莉,向雪妮


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