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安全|警方破获为跨境赌博网站提供资金结算案，打掉非法第四方支付平台47个


近期
福建厦门警方通报了一起
为跨境赌博网站提供资金结算服务的案件
通报说经过一个多月的缜密侦查
警方在福建、浙江、四川等地同步收网
斩断了多条网络黑灰产业链
CCTV-13《新闻直播间》栏目视频
【安全|警方破获为跨境赌博网站提供资金结算案，打掉非法第四方支付平台47个】今年5月 ， 厦门警方经过一个多月的缜密侦查研判 ， 摸清了一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体 ， 为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链 ， 一举打掉非法第四方支付平台47个 ， 打掉犯罪团伙35个、捣毁犯罪窝点65个 ， 抓获犯罪嫌疑人146名 ， 冻结银行账户1390个 ， 初步查明涉案金额高达62.3亿元 。 这也是福建省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多 ， 涉案金额最大的网络黑灰产业链 。
经警方调查 ， 该犯罪团伙通过开设第四方支付平台 ， 利用电商平台虚假刷单 ， 提供支付二维码及银行卡账户 ， 或者以话费充值的方式 ， 为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务 。
所谓“第四方支付”俗称“跑分平台” ， 即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口 ， 非法对外提供支付结算业务 ， 系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道” 。
厦门市公安局经侦支队一大队民警陈琳介绍说：“当赌客登录境外赌博网站需要充值的时候 ， 赌博网站同步会把充值信息推送到‘跑分平台’上 。 在‘跑步平台’上会有一些码商 ， 他手里会掌握着大量的二维码 ， 每一个二维码都会被当做一个会员 ， 在平台上注册 ， 会拥有一个账户和密码 ， 他们采用类似网约车抢单的方式来进行抢单 ， 抢单成功之后 ， 这个二维码就被同步推送到赌博网站的前端 。 那就是说赌客就是通过扫描这个二维码进行充值 ， 每一个二维码都会被这些码商们拿去挂靠在一些电商平台上的商户当中 ， 他们会采用两种方式 ， 一种是虚构虚假购物 ， 另外一种是采用充值话费的方式 ， 就是制造这种虚假交易的假象 ， 把赌资‘化整为零’地输送到境外赌博网站所控制的账户 ， 然后从中抽取一定比例的佣金 ， 就形成了从赌客到平台会员 ， 再到跑分平台 ， 最后到境外赌博网站的一个资金的闭环 。 ”
今年是为期三年的扫黑除恶专项斗争收官之年 。 针对当前各类传统违法犯罪活动向网络空间蔓延态势 ， 厦门警方部署开展了打击整治涉互联网黑恶犯罪专项行动 。 为彻底摧毁涉互联网黑恶犯罪的经济命脉 ， 掐断其输血、造血功能 ， 实现“打财断血” ， 厦门警方从围绕个案的传统打法向打击基础性、关键性网络生态转变 ， 围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击 ， 这起案件的破获 ， 就成功掐断了涉互联网黑恶犯罪的输血、造血通道 。
陈琳告诉采访人员：“境内的资金要流到境外赌博网站 ， 非法第四方也就是跑分平台这条通道 ， 现在在境外网站来看是一个相对的‘绿色通道’ ， 因为走款比较隐蔽 ， 也‘化整为零’ 。 我们这一次就是把它通道给打掉了 ， 能比较阻止赌资向境外的流动 。 ”
值得关注的是 ， 该犯罪团伙管理细致、分工明确 ， 既有为境外赌博网站招揽客户的市场部 ， 也有提供24小时问询服务的客服部 。 团伙成员大多为“95后” ， 而且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征 。 尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展 ， 介绍人就是会员的上级 ， 发展会员可以赚取相应比例的佣金 。 会员加入平台时需要上传本人的收款二维码 ， 还需要向平台充值相应的押金 。
为此 ， 陈琳提醒说：“对我们市民朋友来讲 ， 他最容易接触到就是因为现在网络上经常会跳出来一些刷单、刷信誉这种 ， 所以希望大家不要去相信 ， 它有一些不切实际的高额利润和诱惑 ， 很容易就轻信高额利润诱惑的话 ， 就会把自己的二维码出借或者提供给他人使用 ， 这个二维码如果被不法分子使用 ， 很容易陷入一些信用问题 ， 或者产生一些违法犯罪的问题 。 ”
安全|警方破获为跨境赌博网站提供资金结算案，打掉非法第四方支付平台47个
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网络赌博不需要现金交易 ， 不仅为洗钱犯罪提供了便利条件 ， 也造成我国资金大量外流 。 所谓的“第四方支付”平台没有支付许可牌照 ， 而且由个人组建 ， 没有资金安全保障 ， 因此广大人民群众在从事互联网金融活动时 ， 要认准合规合法的网络支付平台 ， 不要轻信平台虚假宣传 ， 不要随意扫来源不明的支付二维码 ， 避免将个人资金转入此类非法支付平台 ， 谨防上当受骗或个人财产损失 。 另外 ， 在下载安装相关手机软件时 ， 如发现涉嫌赌博、色情等内容 ， 要不参与不传播 ， 并积极向警方举报相关线索 。
大渡渡有话说


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