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浙江警方破获|浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万

浙江警方破获|浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万
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犯罪嫌疑人落网 。温州警方供图
中新网温州7月13日电(采访人员 潘沁文)13日采访人员获悉，浙江温州警方侦破一起特大跨境通讯网络诈骗案，涉及国内各地案件800余起，涉案金额达上千万元 。
2019年11月以来，温州警方相继接到多起用实施网络贷款诈骗的案件 。该团伙通过假冒各类平台客服工作人员拔打受害人电话，获取货款需求信号后，引导受害人在“招联平台”“平安极速贷”等虚假贷款APP申请贷款，并以要求缴纳会员费、保证金、充值流水等方式，要求受害人将钱转入指定银行卡 。
“我原本打算贷款几万元给房子装修的，想不到骗子以各种方式骗了我7000多元 。”2019年11月份，龙湾市民徐利(化名)向温州市公安局机场分局报警 。
徐利表示，他在网上下载了“招联平台”APP，但是填写完贷款申请却被退回了 。通过微信联络，该平台客服告诉徐利，平台需要成为会员才能通过审核，于是徐利分别转账698元、1698元办中级、高级会员 。客服随后表示，因为徐利是高风险客户，需要缴纳4000元保证金，徐利表示自己只有3000元，客服说她可以帮徐利担保1000元 。徐利于是转账3000元给对方 。客服又以徐利的银行卡流水不够，让徐利继续转钱，这时候徐利才发觉被骗 。
与此同时，温州龙湾警方也陆续接到多起以同样手段诈骗的案件 。接案后，温州市公安局机场分局和龙湾分局领导高度重视，在浙江省公安厅机场公安局、温州市反诈中心的指导、支持下，联合成立专案组开展侦查 。
经过三个多月的缜密侦查，专案组成功发现一个藏匿在缅甸老街作案的诈骗团伙 。

浙江警方破获|浙江警方破获特大跨境通讯网络诈骗案 涉案金额上千万
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犯罪嫌疑人落网 。温州警方供图
据了解，该团伙以虚假网络贷款APP为诱饵，向中国公民实施诈骗，涉案成员50余人，涉及国内各地已立案件800余起，被诈骗金额少则几千元，多则几十万元，涉案金额达千万元 。
鉴于该案团伙跨境作案、人员众多，案情复杂，专案组及时向公安部民航局、浙江省公安厅机场公安局和温州市公安局领导进行汇报，得到上级领导的关注和支持 。2020年2月至4月，在全国民航公安战训中心大数据支撑和深圳、昆明等机场公安的协作下，专案组在云南和广东相继抓获4名团伙骨干成员 。
2020年6月下旬，温州机场公安分局联合龙湾公安分局，组织50余名警力16个抓捕组，在国内八省十一市开展统一收网行动，成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人19名，扣押手机31部、银行卡27张，冻结资金150余万 。
截至目前，专案组共抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人23名，逮捕4人，刑事拘留18人，并查明仍在境外的团伙其他成员身份30余人 。
温州市机场公安分局刑侦大队负责人介绍，经前期侦查和审讯，该团伙具有明显的跨境作案特征，组织架构清晰，团伙负责人之下设有经理、财务、人事、AB组长和话务员等岗位，具体由话务员以贷款平台客服身份拨打受害人电话，获取贷款需求信息后，引导受害人在“招联平台”“平安极速贷”等虚假APP上申请贷款，并以缴纳会员费、保证金、充值流水等方式要求受害人将款项转入指定银行卡，最后由与其合作的“洗钱”团伙通过银行卡转账、POS刷卡、公司账户过滤、提取现金等方式将资金流回诈骗团伙 。
据悉，2020年以来，温州市公安局机场分局和龙湾分局深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动，剑指网络贷款、裸聊诈骗等跨境诈骗犯罪 。双方紧密配合、优势互补、深入研判、深挖彻查，一举打掉一条集“上游资金供给——团伙专业化作案——下游支付洗钱产业”于一体化的完整犯罪产业链，摧毁3个特大跨境新型诈骗团伙，抓获涉案人员172名，其中采取刑事强制措施78人，涉案金额大数千万元 。(完)


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