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澎湃新闻■利用区块链“智能合约” 3名95后诈骗1300余人上亿元澎湃新闻2020-07-10 13:00:200阅

澎湃新闻首席采访人员 葛熔金
3名大学刚毕业就“创业”的95后 ， 不到一年获利亿元 ， 开上了价值400万的迈凯伦-650S、300万的法拉利-California T ， 买了价值800万的豪华奢景别墅……
7月10日 ， 澎湃新闻（www.thepaper.cn）从浙江温州市瓯海区公安分局获悉 ， 该局日前破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪的案件 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 涉案金额亿余元 。 7月9日 ， 该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕 。
今年4月 ， 瓯海公安分局接市民李先生报案 ， 称加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram（境外即时聊天工具）交流群 ， 群主在群内发布了一些“搬砖套利教程” 。 很多群友在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
“ETH（以太币）、HT（火币）与人们熟悉的BTC（比特币）一样 ， 都是虚拟货币 。 简单的说 ， 就是把自己的ETH转到对方指定的账户 ， 对方会返还1：60数量的HT ， 兑换后的HT增值部分就是我赚的钱 ， 利润在8%左右 。 然而 ， 当我将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时 ， 对方却返还了600个无法交易的虚假HT 。 等我联系对方想要问个清楚时 ， 对方已经把我拉黑 。 ”李先生告诉办案民警 。
民警很快发现 ， 应对此类新型犯罪 ， 传统的侦查手段难以奏效 。 警方迅速转变思路 ， 发现李先生加入的群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH ， 案件线索开始渐渐浮出水面 。
所谓智能合约（Smart contract） ， 是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议 。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易 ， 这些交易可追踪且不可逆转 。
经侦查 ， 民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个 ， 群内成员13000余人 ， 但有10000余个账号常年不在线 ， 这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户 。 剩下的在线人员中 ， 又有大部分是电脑机器人操控 ， 它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效 ， 可获利”之类的信息 。 最后仅剩几个管理员账号真实在线 ， 他们的任务就是发布教程 ， 引诱受害人上当 。
这样的配置 ， 俨然构成了一个完整的群内作案架构 ， 每天都有几十到几百名人员加入群内 ， 被当成“待宰的羔羊” 。 犯罪分子通过群内的“托” ， 让受害人信以为真 ， 将ETH转到“群主”提供的账户内 ， 返还没有任何价值的虚假HT ， 从而非法获利 。
经一个多月的侦查研判 ， 警方最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据 ， 确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙 ， 并锁定了他们的活动范围 。
6月4日 ， 瓯海警方在福州警方的配合下 ， 在福州市仓山区某豪华别墅和某商品房内 ， 将10名犯罪嫌疑人悉数抓获 ， 现场扣押作案手机、电脑30余台 ， 缴获ETH、BTC等虚拟货币2万余个；扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆 ， 查封房产3处 ， 车、房价值共1300多万元 。
经查 ， 犯罪嫌疑人陈某、余某、许某等三名95后都是福建人 ， 大学同学 。 毕业不久后 ， 3人凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币的了解 ， 选择共同“创业” 。 他们招揽7名员工 ， 对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训” ， 还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作 。 随后 ， 他们租用了百来台境外服务器 ， 对作案环节进行全自动化程序控制 。
【澎湃新闻■利用区块链“智能合约” 3名95后诈骗1300余人上亿元澎湃新闻2020-07-10 13:00:200阅】陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案 ， 在非法获取大量受害人ETH后 ， 进行套现并肆意挥霍 。 他们夜夜出入酒吧、夜总会 ， 常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内 ， 甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地 。
2019年以来 ， 该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个 。 截至目前 ， 警方共掌握全国1300余人被骗信息 ， 涉案价值高达1亿余元 。


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