钱江晚报|刚毕业的95后小伙爆赚过亿资产！开400万迈凯伦住别墅，走上“人生巅峰”！只靠一个聊天群？
价值400万的迈凯伦-650S ， 300万的法拉利-California T， 以及价值800万的豪华奢景别墅……
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它们的主人却是几个“白手起家”的“95”后 ， 他们凭借一项歪门技术 ， 走上了人生“巅峰” ， 开豪车住豪宅 ， 整日挥霍无度 ， 全然不顾被骗受害者的泪水 。
“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇 ， 可有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动 。 近日 ， 温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件 ， 抓获犯罪嫌疑人10名 ， 现场缴获各类虚拟货币2万余个 ， 扣押查封迈凯轮、法拉利等3辆豪车和3处豪宅 ， 涉案金额高达亿余元 。
7月9日 ， 该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕 。
搬“砖”就能获利？
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温州小伙陷入“火币”骗局
李先生是温州本地人 ， 骨子里流淌着赚钱的基因 ， 他很早接触了理财 ， 今年4月8日 ， 他却跑到瓯海区公安分局报案 。
李先生说 ， 自己早先加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群 ， 群主还在群内发布了一些“搬砖套利教程” 。 当时 ， 有很多群友在群内分享经验 ， 称按照教程操作已经获利 。
与网民熟知的“比特币”类似 ， ETH、HT、BTC、USDT等都是虚拟货币 。
“简单地说 ， 就是把自己的ETH（‘以太币’）转到对方指定的账户 ， 对方会按照1:60的比例返还相应的HT（‘火币’） ， 兑换后的HT增值部分就是我赚的钱 ， 利润在8%左右 。 ”李先生告诉民警 。
然而 ， 当李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时 ， 对方却返还了600个无法交易的假HT 。
等他联系对方想要问个清楚时 ， 对方已经拉黑了他 。 李先生才意识到自己被骗 ， 随即报警 。
接报后 ， 瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作 。 然而 ， 民警很快发现 ， 这是一种涉及区块链、虚拟货币的案件 ， 应对此类新型犯罪 ， 传统的侦查手段一筹莫展 ， 难以奏效 。
瓯海网安大队迅速转变思路 ， 另辟蹊径 ， 发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH ， 案件线索开始浮出水面 。
所谓的智能合约（Smart contract） ， 是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议 。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易 ， 这些交易可追踪且不可逆转 。
13000人的聊天群里只有几个“活人”
除了骗子和受害者剩下的都是“僵尸”
经侦查 ， 民警发现 ， 这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个 ， 群内成员共有13000余人 ， 但有10000多个账号常年不在线 ， 显然 ， 嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户 。
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剩下的在线人员中 ， 大部分是由电脑机器人操控 ， 它们只会回复一些编辑好的“教程有效 ， 可获利”之类的信息 。
最后仅剩的只有几个管理员账号真实在线 ， 他们的任务就是发布教程 ， 引诱受害人上当 。
这样的配置 ， 俨然构成了一个完整的群内作案架构 ， 每天都有几十到几百名拥有虚拟货币的人员加入群内 ， 成为“待宰的羔羊” 。
受害人入群后 ， 犯罪分子会通过群内的“托”介绍获利信息 ， 让受害人信以为真 ， 将ETH转到“群主”提供的账户内 ， 最后返还给受害人一些没有任何价值的虚假HT 。
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