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南岗|“扫个码吧！”不明二维码不能随便扫，它的背后有大“坑”！( 二 )


之所以能取出来钱 ， 一方面是资金额资金量 ， 开始的话是比较小 ， 而后期资金量大的话 ， 就是说犯罪嫌疑人 ， 设置一个陷阱 ， 这样资金达到一定规模、一定程度 ， 那就取不出来钱了 。
民警在徐成报案的第一时间 ， 马上追踪那154万的去向 ， 遗憾的是 ， 钱早已被迅速分解转走了 。
哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队 侦查员王健
（钱）都转到嫌疑人提供的对公账户里了 ， 最终都是流向 ， 应该是流向嫌疑人在深圳市龙岗区某大厦这个公司里 。
通过警方调查 ， 那是一个跨境的电信诈骗团伙 ， 总部设在深圳市一个写字楼里 ， 在6月24日警方出动20多名警力 ， 分赴广东、江西、云南等多地展开抓捕行动。
哈尔滨市公安局保健路派出所 民警 王威浩
在案发后的第二天 ， 我们就将嫌疑人可能藏匿的地点 ， 锁定在深圳了 。 它（公司）是一个写字楼 ， 是在深圳龙岗区某大厦411室 ， 但是已经人去楼空 ， 发现这个大厦公司所有的职员于6月5日已经集体搬走了 。
徐成最后一笔转账是在6月5日的上午 ， 也就是说那个公司在收到徐成的最后一笔钱后 ， 就卷钱跑路了 ， 临走之前 ， 公司还聚会吃了散伙饭 。 侦查员马上调整策略 ， 追查公司几个主要人员的去向 。 民警发现有三名犯罪嫌疑人正在深圳市里 ， 于是立即展开抓捕工作 。
截止到7月2日 ， 最后两个犯罪嫌疑人 ， 一对姐弟被押回哈尔滨市 ， 警方缴获作案用手机30多部 ， 警方抓获包括主犯 ， 也就是公司负责人安徽人于某在内 ， 共7人 。
警方查明 ， 这是一个以投资炒股为名义的骗子公司 ， 员工从各地招来 ， 都没有任何的股票方面知识 ， 只要会操作电脑或手机就可以了 。
哈尔滨市公安局保健路派出所 民警 王威浩
有导流人员 ， 还有话务员 ， 还有一些讲师 ， 讲师也是虚假的讲师 ， 还有一些专门散发股票信息 ， 引诱这些炒股市民 ， 进入他们微信群 ， 从而方便他们实施诈骗行为 。
而那对来自广西的姐弟 ， 其实在进入公司后不久 ， 就发现了其中的问题 。
犯罪嫌疑人 吴某泉
发布投资者买的股票 ， 然后今天这个票涨了 ， 会在（群）里面的话吹嘘一下 ， 然后去吹捧一下那个大师 ， 这也是我听到公司里面人说的 。
民警
为什么要吹捧这个大师呢？
犯罪嫌疑人 吴某泉
就是要建造这个大师的高度 ， 然后投资者会跟他买股票嘛 。
犯罪嫌疑人 吴某斌
正常（炒股）都不会有那些另外下载APP什么东西 ， 就是正常炒股的话 ， 咱国家有正规的股市大盘 。
民警
你感觉公司有问题了 ， 为什么还要在这公司继续上班呢？
犯罪嫌疑人 吴某斌
他没给我结工资 。
姐姐吴某泉主要工作是引流 ， 在她看来这个公司的一切都是假的 。
民警
它有股票投资咨询的资质吗？
犯罪嫌疑人 吴某泉
没有 。
民警
你这个公司有没有股票分析师？
犯罪嫌疑人 吴某泉
没有 。
民警
没有的话他们怎么让这些投资者来信任他们 ， 跟着他们一起投资股票？
犯罪嫌疑人 吴某泉
他们时不时地会往群里面发一些绩效 ， 就是说今天这个票涨了 。
民警
那绩效是哪儿来的？
犯罪嫌疑人 吴某泉
他们自己做的 。
民警
做的假的？
犯罪嫌疑人 吴某泉
对 。
姐弟俩本想着结完工资就离职 ， 可是这个期间 ， 徐成那150多万元的大单 ， 已成功在他们面前转走了 。
犯罪嫌疑人 吴某泉
抱歉吧 ， 因为之前刚进入这个公司挺盲目的 ， 就把他（弟弟）稀里糊涂拉到这个坑里面来 ， 就是没有负好这个责任 ， 也没有照顾好弟弟 。
哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队 刘学心


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