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股东|银保监会首次公开银保机构38名重大违法违规股东

_本文原题为 银保监会首次公开银保机构38名重大违法违规股东
北京商报讯（采访人员 孟凡霞 宋亦桐）7月4日 ， 来自银保监会官网发布的消息 ， 为进一步严肃市场纪律 ， 规范股东行为 ， 发挥震慑作用 ， 强化市场监督 ， 银保监会现向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东 。 银保监会表示 ， 下一步将继续深入排查整治违法违规股东股权 ， 加强股东行为约束和关联交易监管 ， 切实完善银行保险机构公司治理结构 。
本次公开坚持依法依规的原则 ， 重点公开近年来违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东 。 所公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易或谋取不当利益；二是编制或者提供虚假材料；三是关联股东持股超一定比例未经行政许可；四是入股资金来源不符合监管规定；五是单一股东持股超过监管比例限制；六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为 。
【股东|银保监会首次公开银保机构38名重大违法违规股东】银保监会此次公布的银行保险机构重大违法违规股东名单为：杭州平章工具有限公司、浙江国恒实业有限公司、包头市北奔明科机电有限责任公司、江苏名德投资集团有限公司、深圳市正莱达实业有限公司、呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司、深圳市正远大科技有限公司、包头市超华贸易有限责任公司、中青旅海江投资发展有限公司、包头市黑石物资有限公司、西藏恒实投资有限公司、宁波市鄞州亚历电器有限公司、中国远大集团有限责任公司、辽宁宝华实业集团有限公司、上海文俊投资有限公司、广州劲荣投资有限公司、包头市精工科技有限责任公司、北京涛力投资管理有限公司、大邑兰新投资有限公司、中乒投资集团有限公司、金堂通明投资有限公司、浙江瑞信物资有限公司、天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司、成都新津瑞凯投资有限公司、海南润中教育投资有限公司、鄂尔多斯市亨宇化工有限公司、联通租赁集团有限公司、包头市百惠兴贸易有限责任公司、浙江中路基础设施投资集团有限公司、福信集团有限公司、包头市大元科技发展有限责任公司、福建清科投资有限公司、深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司、鄂尔多斯市东胜区驰瑞物资贸易有限责任公司、深圳市泰腾材料贸易有限公司、美君投资集团有限公司、中经国际新技术有限公司、包头市大安投资有限责任公司 。
针对公开重大违法违规股东的原因 ， 银保监会有关部门负责人在答采访人员问时表示 ， 此次公开 ， 旨在传递将进一步严格股东股权监管的信号 。 任何股东入股银行保险机构 ， 必须端正入股动机 ， 真心实意把银行保险机构搞好 ， 而不能利用股东地位谋取不当利益；必须严格依法依规参与公司治理 ， 而不能非法干预公司经营 。 谁要触碰法律“红线”、逾越监管底线 ， 监管部门就一定会不遗余力、一查到底 。
其次 ， 惩戒股东违法行为 。 上述银保监会有关部门负责人介绍称 ， 在前期监管检查、风险处置过程中 ， 银保监会查处了一批违法违规股东 。 有的股东违规入股银行保险机构、违规开展关联交易 ， 有的甚至把银行保险机构当做“提款机” ， 采取违法违规手段套取或挪用银行保险机构资金 。 这次公开 ， 就是将重大违法违规股东的违法失信形象公之于众 ， 提高其违法成本 。 同时 ， 发挥震慑作用 ， 进一步净化市场环境 ， 督促更多银行保险机构股东自觉约束其行为 。
最后 ， 发挥市场监督作用 ， 这次公开 ， 也是引导各银行保险机构利益相关者以及社会公众 ， 共同关注和监督机构股东行为 ， 营造全社会共同监督的良好氛围 ， 让股东违法违规行为无处遁形 。
银保监会表示 ， 下一步将进一步完善公开方式 ， 加大公开力度 ， 建立公开重大违法违规股东的常态化机制 。 同时 ， 将按照党中央、国务院关于打好防范化解金融风险攻坚战的要求 ， 继续深入排查整治违法违规股东股权 ， 加强股东行为约束和关联交易监管 ， 切实完善银行保险机构公司治理结构 ， 为银行业保险业长期稳健发展打下坚实基础 。


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