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咸宁微讯|涉案13.7亿元，咸宁法院判了！主犯获刑15年


北京联盟_本文原题：涉案13.7亿元 ， 咸宁法院判了！主犯获刑15年
公司经营不善欠下高额外债 ，【咸宁微讯|涉案13.7亿元，咸宁法院判了！主犯获刑15年】为偿还债务 ， 公司负责人虚开增值税发票7288份 ， 金额高达13.7亿元 ， 非法获利5000余万元 。
咸宁市税务局与通山县公安局通过警税协作 ， 成功侦破这起特大虚开增值税发票案 。近日 ， 经通山县人民法院依法审判 ， 主犯李某被判处十五年有期徒刑 ， 其他从犯分别被判处八年至三年不等有期徒刑并处罚金 。
咸宁微讯|涉案13.7亿元，咸宁法院判了！主犯获刑15年
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图片来源网络
● 开票量激增露端倪●
2018年2月 ， 咸宁高新区国家税务局 ， 在对园区内一家名为“湖北某药业有限责任公司”的企业 ， 进行日常税务检查时发现 ，该企业在2016年销售额只有5000余万 ， 但2017年销售额一跃突破10多亿元 。
税务工作人员了解到 ， 该公司是一家从事农副产品收购加工、中药饮片的生产、销售企业 ， 其主要业务流程为从农民手中收购中药原材料 ， 直接或经初级加工后对外销售 。
但该企业仅一年时间 ， 全年开票量、销售额都激增近20倍 ， 巨大的开票量 ， 激增的销售额 ， 引起税务部门的高度关注 。 税务工作人员决定对该企业开展纳税评估 ， 对企业法人和财务人员进行约谈 ， 但企业方称是为让公司上市 ， 要把业绩做大 ， 一半销售未经加工的原材料 ， 一半销售经初级加工的半成品 。
理由真的就这么简单吗？税务人员通过稽查发现 ，企业的生产用电量和在咸宁所收购的三七、黄芪、当归等药材原料数量 ， 与企业的销售额完全不成配比 。
经进一步核实 ， 咸宁本地无如此大规模的药材生产基地 ， 所支出的药材收购资金 ， 落入了几个虚构的药材种植农户的银行账号中 。那么 ， 这10多亿元的中药材销售交易是否真实发生？
显然 ， 该企业存在虚开发票重大嫌疑 。 咸宁市税务局立即启动税警协作机制 ， 将案件移交咸宁市公安局 ， 提前介入 ， 共同查办 。咸宁市公安局将该案指定通山县公安局进行侦办 ， 并将案件命名为“18·02”专案 。
● 嫌犯销毁罪证后投案●
通山警方对该案十分重视 ， 成立专案组开展破案攻坚 。
也许是听闻了风声 ， 自知难逃法网 ，2018年7月 ， 湖北某药业公司原负责人李某 ， 来到通山县公安局投案 ， 但拒不交待犯案细节 ， 属于“零口供”投案 。
经查询该公司财务状况 ，民警发现公司的财务电脑和往来账册不翼而飞 ， 无影无踪 。 通山警方依法将李某刑事拘留 。
明知对方犯罪 ， 但没有证据进行佐证 ， 狡猾的嫌犯在投案前就销毁了一切罪证 ， 怎么办？侦查民警决定从外围着手 ， 开展寻踪觅源、抽丝剥茧 。 侦查民警通过多种侦查手段 ， 加强警税、警银协作 ，先后赶赴海南、甘肃、内蒙、陕西、广东等十多个省市密切追踪资金、发票流向 ， 收集掌握证据 。
通过近一年时间的缜密侦查 ， 侦查民警基本锁定了犯罪团伙全部成员 ， 勾画出团伙网络架构 ， 掌握了违法犯罪手段 ，初步査清了以李某为首的特大虚开增值税专用发票团伙犯案事实 。
通山警方决定实施收网 ， 选派了多名精干警力 ， 分成多个抓捕小组 ，先后在安徽阜阳、湖北武汉等地 ， 成功将王某等多名犯罪嫌疑人抓捕归案 。
通过证据串连 ， 侦查民警加大对李某的审讯力度 ， 在强大的证据面前 ， 李某的心理防线终于被击垮 ，如实交待了虚开增值税发票的犯罪事实 。
● 牟利五千万获刑15年●
经了解 ， 湖北某药业有限责任公司是一家族企业 ， 由于经营不善 ， 欠下高额外债 。 李某从父亲手上接管企业后 ， 知道凭正常的经营业务是断定偿还不了所欠债务 ， 李某决定铤而走险 ， 以公司名义虚开增值税发票进行非法获利 。


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