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区块链|以区块链、虚拟货币之名 行非法集资之实


近些年比特币猛涨 ， 让不少投资者格外关注区块链 ， 各种虚拟货币层出不穷 ， 让人眼花缭乱 。 一些犯罪分子利用大多数人对区块链、虚拟货币等新概念、新技术的不了解 ， 打着“金融创新”“区块链”的旗号 ， 通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金 ， 侵害公众合法权益 。 此类活动并非真正基于区块链技术 ， 而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实 ， 主要有以下特征：
区块链|以区块链、虚拟货币之名 行非法集资之实
本文插图

【区块链|以区块链、虚拟货币之名 行非法集资之实】
●一、网络化、跨境化明显●
依托互联网、聊天工具进行交易 ， 利用网上支付工具收支资金 ， 风险波及范围广、扩散速度快 。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站 ， 实质面向境内居民开展活动 ， 并远程控制实施违法活动 。 一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度 ， 可以代为投资 ， 极可能是诈骗活动 。 这些不法活动资金多流向境外 ， 监管和追踪难度更大 ， 血本无归的概率更高 。
●二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强●
利用热点概念进行炒作 ， 编造名目繁多的“高大上”理论 ， 有的还利用名人大V“站台”宣传 ， 以空投“糖果”等为诱惑 ， 宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低” ， 具有较强蛊惑性 。 实际操作中 ， 不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利 。 此外 ， 一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币 ， 或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作 ， 具有较强的隐蔽性和迷惑性 。
●三、存在多种违法风险●
不法分子通过公开宣传 ， 以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵 ， 吸引公众投入资金 ， 并利诱投资人发展人员加入 ， 不断扩充资金池 ， 具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征 。
●四、典型案例●
2018年 ， 深圳市警方破获了一起伪装数字货币、区块链与藏茶相结合的集资案件：
深圳普银区块链集团有限公司通过“趣钱网”P2P平台 。 在普银茶业官网 ， 公司被定义为是一家区块链公司 。 普银币自称：“全球首个本位制数字货币” ， 并有100亿藏茶背书 。 是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产 ， 经由三方仓储、鉴定、评估、确权后 ， 通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币” 。 普银币宣称其与藏茶实物资产对应 ， 流通价值高 ， 增值前景广阔 。 且普银集团母公司已开始筹备上市 ， 并得到国际认可 ， 2016年9月在韩国平台首发 ， 未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线 。 这些渲染的前景 ， 让大批投资者蜂拥认购 。
普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称 ， 其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币） ， 是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币 ， 投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押 。 投资人可将普银币放到聚币网（一个虚拟交易平台）上买卖 ， 根据价格的波动 ， 赚取差价 。
警方侦查发现 ， 普银币价格的变动并非受市场影响 ， 而是公司派员使用投资款操盘以达到拉升目的 ， 吸引更多热钱流入买币 ， 一度将价格从0.5元拉升至10元 。 此外 ， 公司为吸引更多投资人 ， 在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十、十拆百） ， 使投资人持有的普银币扩大100倍 ， 增加收益 。 而从涉案资金银行流水分析得出 ， 普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充 。 当大量投资人进场之后 ， 该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现 ， 导致投资人手中普银币毫无价值 ， 大量投资打了水漂 。


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