政法在线|半个月揪出173名“电诈”嫌疑人
本文插图
（法制周报·新湖南讯）包下宾馆一层楼 ， 拉人办理对公账户 ， 转手再卖给境外电信诈骗团伙用于洗钱 。 工商部门、银行工作人员涉案;联通外包销售人员违规办理手机卡 ， 涉及国内9起电信诈骗案 。
6月4日 ， 长沙警方通报：在为期15天的打击治理电信网络诈骗犯罪清查专项行动期间 ， 共查获173名嫌疑人 ， 摧毁诈骗窝点29个 。
本文插图
6月4日 ， 警方介绍案情时出示涉案物品 本报采访人员 陈思 摄
专项行动摧毁窝点29个
长沙警方通报称 ， 今年5月上旬 ， 全市公安机关172个派出所在为期15天的专项行动中 ， 破获了多起电信网络诈骗犯罪案件 ， 抓获了一批涉嫌黑灰产业犯罪的嫌疑人 。
行动期间 ， 全市共清查出租房屋29357户、商务楼宇办公场所4593间、通讯代办点841个、银行网点774个、工商税务代办点56个、房屋中介686个;清查出高危地域人员2690名、查获嫌疑人173名 ;摧毁窝点29个 ， 查获设备226台、银行卡及手机卡共计1350张 。
今年以来 ， 长沙警方共刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人744人 ， 打掉3人以上团伙163个 。 截至5月31日 ， 长沙警方对公安部推送的606条线索办结602条 ， 其中捣毁窝点98个;市反电诈中心加强预警劝阻 ， 成功劝阻17.4万起 ， 劝阻资金1.48亿元 。
买卖国家公文 ， 26人团伙栽了
4月中旬 ， 长沙市公安局天心分局接到公安部下发的一条线索 ， 称长沙有人涉嫌买卖国家公文 ， 可能涉及电信诈骗 。
天心分局刑侦大队民警易点介绍 ， 经过摸排 ， 警方获悉这个涉嫌买卖营业执照、对公账户的嫌疑人背后 ，可能有一个团伙 。 进一步调查发现 ， 该团伙分工明确 ， “流水线作业”——有人负责开车 ， 有人负责带人去工商局 ， 有人负责带人去银行办理业务 。
团伙在网络发布兼职信息 ， 以800元-1000元的佣金为饵 ， 吸引了一些学生、外来务工者、待业人员加入兼职群 ， 充当“法定代表人”办理营业执照和对公账户 。
“七八个房间都是他们的活动据点 。 ”易点说 ， 该窝点在雨花区某宾馆占据了1层楼 。 团伙成员开车带“兼职者”把流程跑完 ， 办理好一整套营业执照、关联的对公账户 ， 再卖给不法分子用于洗钱活动 ， “基本都卖到境外” 。
“电诈”团伙办理对公账户 ， 主要是为了逃避警方打击 ， “因为追查下去 ， 某张银行卡只会对应到公司、法定代表人 ， 追查不到嫌疑人身上” 。
该团伙头目90后谢某和19岁的翟某是永州人 ， 两人是发小 ， 都没有正式工作 。 去年7月 ， 两人开始从事这门“生意” 。 原本从事办证业务的胡某 ， 在认识两人后 ， 发现有利可图 ， 联系了不少人充当“法定代表人” ， 办好营业执照和对公账户 ， 再卖给谢某 。
“一套证最低300元 ， 最高1000元 ， 谢某一转手就卖3000元-5000元 。 电信诈骗团伙都会主动来找他 。 ”易点介绍 ， 大部分被忽悠来办证的人 ， 既是受害者也是嫌疑人 ， “他们不认为自己违法” 。
截至落网 ， 这一团伙卖了约600套-1000套对公账户、营业执照 ， “我们掌握团伙手机里的证据 ， 就有200多个卖家 ， 每个卖家至少有两三本证” 。
目前 ， 警方已刑事拘留团伙成员26人 。 另有工商局、多家银行工作人员涉案 ， 被另案处理 。 其中甚至有银行行长落网 。 该案仍在进一步办理中 。
本文插图
警方出示作案工具 警方供图
办卡送礼?
200人上当成“电诈”帮凶
长沙市公安局雨花分局办案民警介绍 ， 5月8日 ， 该局召开打击治理电信网络信息犯罪联席会议 ， 要求通信、银行等部门加大监管和自查自纠的力度 ， 发现有违法犯罪线索必须移交给警方 。
推荐阅读
- 湘潭在线|湘潭风车坪学校组织教师到禁毒教育基地参观学习
- 顺河政法|顺河回族区宋门司法所开展普法宣传进社区活动
- 樱花|表妹问了我一个问题！怎么回？在线等
- 电动自行车|尴尬！禅城“共享头盔”推出半个月，几乎没有市民来租借
- 乔治葫芦娃|阿卡索：在线英语教育机构数目暴增，消费者该如何选择？
- 红桥|【红安在线】红桥交警入伏第一天的“十二时辰”
- 数字在线联盟促进泗县农民蔬菜水果走进长三角
- 贵州独山县原政法委书记、公安局长刘盛高受审
- 合肥在线|深夜！合肥这里紧急待命！
- 中央政法委长安剑|教育整顿试点启动一周，释放三大信号！