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139册、658页、33万余字……铁案无声里的检察数据

139册、658页、33万余字……铁案无声里的检察数据
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办案检察官刘宁波用思维导图制作的该犯罪组织架构图 
139册证据卷 
43起个案梳理、审查 
63次案件研析会 
658页33万余字的审查报告 
上千页的电子示证PPT 
2020年4月22日,苏杰组织、领导黑社会性质组织案二审公开宣判,山东省德州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判 。 
2019年12月,庆云县法院以组织、领导黑社会性质组织罪,故意伤害罪,强奸罪等七项罪名判处苏杰有期徒刑二十五年,剥夺政治权利二年,并处没收个人全部财产,不得假释 。分别判处该组织其他10名被告人有期徒刑七年零六个月至有期徒刑一年不等刑罚 。 
引导侦查 
分工协作完善证据审查 
2018年9月,庆云县检察院接到公安的消息,“近期将有一起涉黑案件移送审查批捕 。”该院检察长李茜当即要求提前介入,引导侦查 。 
该院随即指派办案人员到县公安局审查案件材料,对侦查机关进行取证指导 。当月,庆云县公安局以涉嫌寻衅滋事罪,将苏杰等6名涉案人员移送审查批捕,庆云县检察院作出批捕决定 。 
为确保后续审查起诉阶段不放过一个黑恶势力,该院检委会研究决定,继续引导侦查机关加大侦办力度,从黑社会组织的四方面特征入手,深入挖掘苏杰及其组织的涉黑证据 。 
经过五个月的努力,又有5名涉案人员陆续到案 。2019年2月,庆云县公安局以苏杰等11人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪和其他罪名,向庆云县检察院移送审查起诉 。 
由于案件重大复杂,社会高度关注,李茜决定主办该案,并抽调精干力量组成专案组,对案件开展全面审查 。专案组进行了分工:检察长李茜负责宏观把握指导,检察官王金英负责审查涉案人员寻衅滋事、故意伤害、强奸等案情,检察官刘宁波负责审查组织成员敲诈勒索、强迫交易以及与“西北客运公司”有关案情 。 
审查了公安机关移送的69册卷宗后,苏杰和他领导的犯罪组织形象逐渐清晰 。苏杰,绰号“六子”,个子不高但身材壮硕,脾气暴躁,好勇斗狠,个性张扬 。2008年5月,苏杰与他人合伙投资成立“西北客运公司”,经营某地市区至所辖大孙乡的公交线 。苏杰管理该公司业务,负责总指挥 。为垄断该公交线路,苏杰先后纠集苏某、王某、王某刚等人,成立“稽查队”,采用威胁、恐吓、别车、打砸等暴力手段,强行收购该公交线路上部分公交车及“黑出租”,他们迅速控制了该公交线路的客运经营 。 
“黑社会性质组织犯罪需要满足组织、经济、行为、危害性四个特征 。该案刚移送过来时,其行为特征、危害性特征比较明显,但组织特征、经济特征的证据形不成证据链 。”刘宁波介绍道,“比如,从组织的形成及目的性、核心成员的稳定性、组织成员职责分工及实际参与案件情况、组织内部的组织性和纪律性等方面来看,现有证据均不能完全体现组织特征的要求;另外,从组织获取经济利益以及经济利益是否用于违法犯罪活动或者维系组织的生存、发展方面来看,经济特征也不是很明显 。” 
边阅卷边记录 
她有一个“法宝”笔记本 
围绕这两个关键点,办案检察官引导侦查机关进行补充侦查 。审查发现什么问题,侦查机关第一时间去侦查取证 。王金英的工作笔记本上密密麻麻地记录着她在审查案卷过程中发现的需要补证之处,“看到哪有问题就随手记下来,然后整理成补充侦查提纲,引导侦查机关去补查证据 。”这厚厚的笔记本是她成功办理这起涉黑案的一个“法宝” 。“我们先后对139册证据卷、43起个案进行认真梳理、严格审查,引导补充案卷72册、证据材料200余份,追捕追诉犯罪嫌疑人4人、追诉违法犯罪事实24起 。” 


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