加拿大乐活网TB|加拿大3名华裔被指控参与1500万美元庞氏骗局
5月26日 ， 加拿大卑诗证监会(B.C.SecuritiesCommission ， BCSC)宣布 ， 5名卑诗省居民涉嫌参与庞氏骗局而被处罚 ， 这5人中有3人为华裔 。 
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根据卑诗证监会文件显示 ， MonitaHungMuiChan、SabrinaLingHueiWei、JamesBernardLaw、JustinColinVillarin和MarieJoyVincent涉嫌协助居住在美国佛罗里达州的巴西公民DanielRojoFernandesFilho对加拿大卑诗省的居民进行欺诈 。
庞氏骗局高达1500万
据雅虎财经报道 ， Filho曾于2014年和2015年精心策划过骗局出售位于美国马萨诸塞州的DFRFEnterprisesLLC和佛罗里达州的DFRFEnterprisesLLC的会员股份 。
Filho向投资者许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报 ， 实际上 ， 这些机构实际上没有任何黄金储备 ， 它们的唯一资金来源是投资者 。 对于那些不熟悉该计划的人 ， DFRFEnterprises承诺每月至少获得15％的投资回报率 ， 以此非法募集高达1,500万美元的投资 。
美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人犯有证券欺诈罪 。 Filho被判罚1130万美元 ， 另外一个当事人Valdes被判罚120万美元 。 法院还下令DFRF一并共同支付1780多万美金的罚款和利息 ， 并对每个涉案人和公司处以77.5万美金的民事罚款 。 
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这5人向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的会员股份 。 投资者损失了所有金钱 ， 并且没有得到任何承诺回报 。 其中SabrinaLingHueiWei还涉及另一起欺诈行为 ， 她将价值9万美元的投资者资金转入她私人控制的帐户 。
卑诗证监会的指控还没有得到完全证实 ， 但据悉证监会将于2020年7月举行听证会 。 美国、香港 ， 以及阿尔伯塔省证券监管机构将同时参与调查并进行协助 。
巴菲特公司遭遇庞氏骗局损失惨重
此前2020年1月14日 ， 美国就曾发生高达10亿的庞氏骗局 。 位于旧金山DC的一家太阳能公司的高管承认参与庞氏骗局 ， 共谋欺诈投资人高达10亿美元 。 而且 ， 华伦·巴菲特（WarrenBuffett）的BerkshireHathaway公司也投资了该项目 ， 损失3.4亿美元 。
43岁的RyanGuidry是DC太阳能公司（DCSolar）的执行副总裁 ， 他涉嫌欺诈和洗钱 ， 最高可能获刑15年 。 DC太阳能公司总部位于旧金山东北部的Benicia市 。 公司宣称制造装在拖车上的太阳能发电机 ， 可作为手机公司的紧急电源 ， 或为体育比赛供电 。 
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然而美国检方表示 ， 由于发电机从未产生足够的收入 ， DC公司是用后来投资人的钱向之前的投资人支付利润 ， 典型的庞氏骗局 。
检方说 ， DC太阳能公司从2011-2018年参与了25亿美元的投资交易 ， 花费了投资人10亿美元 。 吉德理是该庞氏骗局的第四位认罪者 ， 其他三人（包括一名总承包商和一名会计）已在2019年认罪 。
就算精明如股神的巴菲特都有马失前蹄的时候 ， 更不用说普通人 。 世上没有免费的午餐 ， 遇到如此高回报的投资时 ， 大家都应该谨慎小心对待！
*本文仅代表作者观点 ， 不代表本平台立场
*信源：雅虎财经报、CBC、CTV、卑诗证监会
作者：亚瑟
责任编辑：柳叶刀
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