保联社却害惨了15万人！终于判了，代言人竟是这位大明星，530亿惊天大骗局！声称投3000赚3万( 二 )
如此一来 ， 逐步形成了宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级 。 而这些加盟商 ， 在后续的套路中还将继续出现 。
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套路二：线上推玉石资产证券化 ， 曾宣称投资三千回报三万 ， 线下骗人加盟 ， 线上动静更大 。 经查明 ， 2014年6月 ， 王文俊在嘉兴成立讯通公司 。
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由郑大信息技术有限公司开发宝利来平台软件 ， 而这个“宝利来平台” ， 是这起诈骗案中的重要工具 ， 源源不断的受害人涌入其中 。
2015年7月,通过讯通公司运行宝利来平台 ， 在未取得金融交易资质的情况下 ， 将岫玉单件包装成原始资产包 ， 由关联公司在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期以收取认购款 。
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之后再将原始资产包挂在宝利来平台二级市场 ， 吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展订单交易 ， 收取买卖双方千分之三的交易手续费 。
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以多种提成方式及积分指定消费为诱饵 ， 刺激加盟商积极发展平台会员 。 实际上 ， 这些岫玉单件平均价值仅为100元/件左右 ， 而两家关联公司则先后以2000元或3000元的初始单价向外发售 。
而收购禾商所则是关键一步 。 2016年7月 ， 王文俊指使他人以讯通公司名义全资收购禾商所 ， 将宝利来平台挂在名称和经营范围均经省金融办报备禾商所名下进行交易 。
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对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台 。 在此之后 ， 宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加 。
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而最大的骗局则是王文俊等人宣称的10倍增值空间 。 王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价 ， 虚构所发售的原始资产包具有10倍增值空间 。
承诺资产包价格涨至10倍时由公司向会员回购 ， 推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则 ， 诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利 ， 通过认购原始资产包及入金参与平台交易 。
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实际上 ， 公司10倍回购不可能无限存在 。 为达到持续吸收、占有会员资金的目的 ， 王文俊等人先后斥巨资雇佣两支操盘团队 ， 通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水 。
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采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度 ， 造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象 ， 吸引会员大量投入资金 ， 并根据指示在资产包涨幅趋近10倍时用虚拟资金回购 。
经查明 ， 王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金 ， 而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台 ， 以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节 。
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给会员造成账面资产持续盈利的假象 ， 会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付10倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用 。
