江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

无罪网未经许可从事对外输出劳务业务不构成非法经营罪( 三 )


6、江苏省睢宁县市场监督管理局提供的徐州中侨劳务有限公司的企业登记资料 ， 证明徐州中侨劳务有限公司的资质为：为国内有对外劳务经营权的企业提供劳务资源等；
7、成都联星置业发展有限公司营业执照、工程承包（分包）合同、收据、授权委托书、收条、承诺书、四川省商务厅文件、证明等 ， 证明成都联星置业发展有限公司的资质情况及与江油依信公司签订工程承包（分包）合同 。 江油依信公司于2015年5月、7月分别向成都联星置业发展有限公司支付保证金15万元、9.8万元 。 2015年10月15日 ， 证人梁某向公安机关提交人民币23万元 。 四川省商务厅证实成都联星置业发展有限公司未经四川省商务主管部门依法审批取得对外劳务合作经营资格；
承诺书 ， 证明成都联星置业发展有限公司对确保务工人员出国务工作出承诺 ， 并承诺逾期未能出国务工给予赔偿的情况；
收条、退款领取表、协议书、退款账目复印件 ， 证明2015年10月16日张某、雷某某收到公安机关从成都联星置业发展有限公司追回的人民币23万元；江油依信公司向杜某等228名务工人员各退款1000元 ， 共计退款22.8万元；
8、江油市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明 ， 证明刘某正、徐州诚信公司负责人对调查不配合；乳山市公安局经侦大队在回复中说明威海云海劳务派遣有限公司无对外劳务合作经营许可等情况；
9、委托双方协议、保证书 ， 证明肖某等137人就外出务工与江油依信公司签订协议 ， 委托该公司办理出国务工相关手续 ， 并向该公司支付委托代理费或保证金的情况；
10、收款明细表、收条、转账证明 ， 证明肖某某将其从务工人员处收到的64.1万元交至江油市依信公司；
11、接受证据材料清单、雷某某提交的收据6本、退款人员签字名单 ， 证明雷某某向公安机关提交上述材料 ， 以及依信公司退还外蒙项目务工人员费用的情况；
12、银行账户交易明细 ， 证明江油依信公司、张某的银行账户交易情况；
13、务工人员自述材料、收款收据等材料、四川华正会计师事务所华正财专审（2016）字第008号专项审计报告、关于华正（2016）字第8号审计报告的更正 ， 证明2014年1月至2015年12月期间 ， 江油依信公司累计收到咨询费、代理费、中介费等合计3305400元 ， 累计退代理服务费919000元；
14、务工人员周某兴、吴某文、李某勇、唐某美、唐某明、徐某明、胡某刚、巩某营、罗某军、段某明的陈述 ， 证明经张某、雷某某、肖某某等人介绍在依信公司缴纳报名费到蒙古、澳门、泰国等地务工未果的情况；
15、证人姚某庆的证言 ， 证明2014年5月 ， 张某和雷某某开了一家依信公司 ， 业务是招人去国外务工 ， 给姚某庆安了一个业务经理的头衔 ， 叫其帮忙招人 。 2014年姚某庆招了十多个司机去非洲 ， 每人交了1000元的报名费 ， 后没去成 ， 便把钱退了 。 2015年姚某庆招了查某明到依信公司报名去泰国；
16、证人彭某飞的证言、护照 ， 证明2014年初张某联系彭某飞称江油有人想出国务工 ， 让彭某飞介绍用工单位 ， 彭某飞便介绍了南通龙信集团 ， 后龙信集团为朱某等11人办理了出国务工手续赴安哥拉务工的情况；
17、证人梁某的证言 ， 证明2015年5月成都联星置业有限公司与江油依信公司签订《工程承包（分包）合同》 ， 约定江油依信公司负责给成都联星置业有限公司在泰国的华欣皇家国际旅游度假区项目招收建筑工人 ， 2015年9月 ， 因该项目无法按期开工 ， 成都联星置业有限公司已书面通知江油依信公司 ， 并证明张某向成都联星置业有限公司交纳了24.8万元保证金；
18、证人邓某君、姚某霞的证言 ， 证明其系江油依信公司的文员 ， 该公司的老板系张某和雷某某 ， 该公司的业务主要为介绍人员出国务工 。 其在公司收了务工人员交的钱后交给张某；
【无罪网未经许可从事对外输出劳务业务不构成非法经营罪】19、证人李某的证言 ， 证明其系江油依信公司的兼职会计 ， 2015年10月 ， 张某说公司出事了 ， 让其将公司的2、3本账本及相关资料交给张某；


推荐阅读


上一篇：马小马父亲寻20年白了头，叮嘱大儿子：我死了你接着找，5岁男孩赤身被拐走

下一篇：物联网■A股59只物联网潜力股（名单）5元以上10元以下，低价股，低市盈率