新湖南TB因涉嫌违规办“对公账号”，长沙多名银行职员被传唤或刑拘
三湘都市报·新湖南客户端5月9日讯（采访人员 杨洁规 通讯员 刘彬 翟安） 银行账户是电信网络诈骗犯罪分子想方设法需要获得的作案工具 。 采访人员今日从长沙市公安局获悉 ， 近段时间 ， 长沙警方加大了对办理买卖对公账号案件的打击查处 ， 传唤或刑拘了多名银行工作人员 。
每套500至800元 ， 银行客户经理收钱违规办理对公账户被刑拘
近期 ， 长沙市公安局开福分局成功打掉一个贩卖对公账户的犯罪团伙 ， 经过审讯深挖 ， 发现该案嫌疑人王某伦及申某在带领法人注册对公账户时与某银行湘府路支行的客户经理方某联系紧密 ， 方某疑似从中收取好处费 。 在掌握确凿证据后 ， 开福警方在4月29日凌晨对方某实施抓捕 。 经过连夜审讯 ， 同时结合银行数据 ， 方某对自己的犯罪事实供认不讳 。
经查 ， 犯罪嫌疑人王某伦、申某在明知自身为虚假注册 ， 无法成功注册对公账户的情况下 ， 找到某银行湘府路支行的客户经理方某 ， 许以高额利诱 ， 成功将方某说服 ， 方某在明知该二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下 ， 采取不审核或者虚假审核的方式 ， 以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套 ， 非法获利13800元 。
后经查证 ， 由犯罪嫌疑人方某非法审核注册的对公账户涉及全国范围内电信诈骗案件10余起 ， 涉案金额达160余万元 。
目前 ， 方某因涉嫌帮助信息网络活动罪已被依法刑事拘留 ， 相关情况正在进一步调查中 。
本文插图
为了冲业绩 ， 两名银行职员违规办对公账户
近期 ， 长沙县公安局接长沙市反电诈中心下发的部推对公账户线索 ， 经过近2个月的缜密侦查 ， 于5月6日成功打掉以张某文、章某为首的买卖对公账户的电信网络诈骗“黑灰产”犯罪团伙 ， 并通过对该案的审讯深挖 ， 揪出2名金融业“内鬼” 。
某银行银迅支行营业室经理李某某 ， 主要负责该行对公账户审查 。 2019年3月份以来 ， 李某某在工作中认识了从事代办对公账户业务的犯罪嫌疑人张某文等人 ， 受利益驱使 ， 在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下 ， 对张某文等人在该行办理对公账户的业务上“开绿灯” ， 使得张某文等人顺利办理成功并贩卖给电信诈骗团伙获利 ， 总共涉及60余个对公账户 ， 李某某共计收受张某文等人好处费2万余元 ， 并从银行获得1.4万余元对公账户业绩费 。
某银行天心分公司员工张某旭 ， 主要负责主管商户收款码办理工作 。 2019年12月份以来 ， 通过他人介绍 ， 认识了犯罪嫌疑人章某 ， 章某以张某旭急需大额揽储任务为由 ， 诱惑其参与到洗钱违法犯罪活动中 ， 为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助 。 张某旭在得知犯罪嫌疑人章某所办理的企业收付款码从事赌博平台洗钱活动且无条件办理的情况下 ， 为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助 ， 总涉及20套对公账户 ， 资金结算百余万元 ， 非法获利2万余元 。
目前 ， 涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留 ， 案件正在进一步办理中 。
本文插图
构成“帮信罪”可判处三年以下有期徒刑
“违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大 ， 特别是对公账户走账金额大 ， 查询冻结止付相对困难 ， 是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径 ， 是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节 。 ”长沙市公安局刑侦支队相关负责人介绍 ， 除上述案例外 ， 长沙公安机关4月下旬以来还发现了多起银行网点、通讯运营商工作人员为冲业绩或谋取个人利益、违规办理手机卡、银行卡或对公账户的行为 。
推荐阅读
- 网红“盲盒”赴港IPO，此前曾因产品涉嫌抄袭致歉
- 湖北|很意外，上市公司数量四川超湖北，河南不及湖南
- 中新经纬|爱投资涉嫌非法吸存被查：12人被刑拘，实控人被上网追逃
- 投中网|牵扯资金近百亿，涉及数十万投资人，北京又一平台涉嫌非法吸资被立案
- 蚯蚓|公司惩罚员工生吃蚯蚓、泥鳅，律师：涉嫌违背劳动法
- |晶科电子存大额关联交易，是否涉嫌控股股东利益输送？
- 凤凰网湖南综合|弘慧教育基金平江项目启动：用5年实现7个梦想
- 新京报Fun娱乐|“金小妹”涉嫌财富造假，被移出福布斯亿万富翁名单
- |全国科学传播发展指数报告显示：京沪继续领跑，湖南省进步明显
- 活猪湖南全力确保活猪安全稳定供港、供澳业务恢复