『海科』翠微股份收购标的海科融通 频遭用户投诉 未告知收取押金( 二 )
据新力金融发布的交易草案显示 ， 2014年3月 ， 人民银行出具银发〔2014〕79号《关于银行卡预授权风险事件的通报》 ， 认定海科融通山东分公司涉及24家商户存在问题 ， 其中有23家为虚假商户 ， 此外 ， 海科融通还存在其他违规行为 ， 因此 ， 人民银行济南分行对其出具了《行政处罚告知书》；2015年9月 ， 其又因为存在未按规定落实特约商户实名制 ， 未按规定留存特约商户档案资料等诸多违规行为 ， 人民银行济南分行责令对其银行卡收单业务进行全面排查整改 ， 并对其进行了行政处罚 。
据翠微股份发布的交易草案显示 ， 2017年至2019年末 ， 海科融通包括湖南、山东、海南、河南、安徽、湖北、石家庄等十余个省市的分公司共收到了13份罚单 ， 累计罚款金额超过200万元 ， 罚款原因包括未落实商户实名制、特约商户受理终端管理不规范等 。 更为重要的是 ， 海科融通还曾一度因为经营问题被下令整改 ， 个别分公司甚至被迫退出当地市场 。
2017年12月 ， 中国人民银行拉萨中心支行办公室印发了《关于注销海科融通西藏分公司支付业务的通知》（拉银办发〔2017〕288号） ， 要求海科融通西藏分公司退出西藏辖区银行卡收单市场 。 此后 ， 海科融通虽然提交了减轻处罚的申请 ， 但其进行一番内部整顿后 ， 还是于2019年4月18日注销了海科融通西藏分公司 ， 退出了当地市场 。
除此之外 ， 2018年10月 ， 海科融通天津分公司被天津市市场监督管理委员会列入严重违法失信企业名单；2019年10月 ， 其海科融通安徽分公司被合肥市蜀山区市场监督管理局立案调查 ， 并吊销营业执照 。
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