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「黑龙江网」贩卖对公账户、银行卡非法获利 哈尔滨7人被抓


黑龙江网讯 （陈思思 王时 采访人员 石岩松 ）为加大对电信网络诈骗源头的治理 ， 打击震慑电信网络诈骗衍生出的上游犯罪 ， 近日 ， 哈尔滨市公安局道里分局对买卖营业执照、银行对公账户等为电信网络诈骗犯罪提供便利条件的违法犯罪行为进行集中打击 ， 成功抓获涉案犯罪嫌疑人7名 。

「黑龙江网」贩卖对公账户、银行卡非法获利 哈尔滨7人被抓
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以代办大额贷款为由骗取身份信息
“资质不够 ， 还想办理大额贷款 ， 我可以帮你！”这是从事贷款代办业务的李某发给客户的信息 。
4月20日 ， 道里公安分局工程街派出所接到线索 ， 市民王某名下注册的公司对公账户有可能涉嫌电信诈骗 。 民警经过工作 ， 发现无业的王某名下对公账户的流水竟高达2000万 ， 遂将王某口头传唤至公安机关 。
经询问 ， 王某称去年要办理贷款资质不够 ， 贷款代办人李某称可以为其办理 ， 只要提供身份信息办理营业执照 ， 开通对公账户和U盾就可以 ， 但是办完了手续 ， 贷款却迟迟没有办下来 。

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经进一步工作 ， 民警初步确定李某有贩卖对公账户的重大犯罪嫌疑 。 4月22日 ， 工程派出所所长吕智带领民警 ， 将李某在其住处成功抓获 。
经审 ， 犯罪嫌疑人李某交代了于2019年认识办理工商营业执照的敖某 ， 俩人以注册公司可办理大额贷款为由 ， 骗取20多名贷款人的身份信息 ， 由敖某办理工商营业执照 ， 李某带领“贷款人”到银行办理对公账户、U盾等手续 ， 随后敖某以每套5000元的价格转卖给上家 ， 分给李某1500元 。 一年来 ， 累计办理工商营业执照、对公账户等手续37套 ， 非法获利81000余元 。
目前 ， 二人已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步工作中 。
出售个人信息办理对公账户一套非法获利500元
“我一直以为这就是个工作 ， 老板让我干什么就干什么了 ， 我自己也注册了6个公司 ， 老板说对个人没影响 ， 没想到会成为帮助诈骗的人 ， 很后悔 。 ”4月23日 ， 面对民警的抓捕 ， 犯罪嫌疑人赵某懊悔地说 。
4月22日 ， 道里公安分局工程街派出所接到线索：市民刘某名下注册公司的对公账户涉嫌电信诈骗 。 民警经工作 ， 于4月23日将涉嫌买卖对公账户的犯罪嫌疑人刘某抓获 。
经审 ， 刘某交代了因手头缺钱 ， 朋友赵某告诉她“用自己的身份信息办理营业执照、对公账户和U盾可以出售 ， 一套可以轻松赚500元” ， 于是刘某就用自己的身份信息办理了三套卖给赵某 ， 非法获利1500元 。 根据刘某提供的线索 ， 民警循线追击 ， 当晚将犯罪嫌疑人赵某抓获 。
经审 ， 犯罪嫌疑人赵某交代 ， 今年3月经人介绍开始从事这个工作 ， 每天底薪200元 ， 主要工作就是在银行门口等待老板指令带领人员办理银行对公账户 。 同时发动身边朋友出售自己的身份信息办理营业执照、对公账户和U盾非法获利 ， 仅两个月就收购对公账户20个左右 ， 非法获利12000元 。
目前 ， 二人已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步工作中 。
为蝇头小利出售个人信息属违法行为
4月15日 ， 道里公安分局工程街派出所民警经过工作 ， 将贩卖银行对公账户非法获利1600元 ， 涉嫌买卖国家机关公文证件印章罪的犯罪嫌疑人杨某珍抓获 。
4月17日 ， 工程街派出所民警将正与上家“讨价还价”涉嫌妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人陈某抓获 ， 现场收缴快递包裹内他人名下银行卡27张、U盾27个、手机电话卡7张 。
目前 ， 二人已被刑事拘留 ， 案件正在进一步工作中 。
【「黑龙江网」贩卖对公账户、银行卡非法获利 哈尔滨7人被抓】警方提示 ， 公安机关对于为电信网络诈骗提供便利条件的违法犯罪行为 ， 特别是买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪行为将坚决依法打击 。 广大市民朋友要加强防范意识 ， 积极向警方举报此类违法犯罪行为 ， 共同维护财产安全 。


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