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界面新闻@央行开出1.15亿元创纪录支付罚单！商银信为非法集资网站开支付通道( 二 )


界面新闻@央行开出1.15亿元创纪录支付罚单！商银信为非法集资网站开支付通道
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央行深圳市中心支行开出的罚单显示 ， 瑞银信所涉及的违法行为类型为超出核准业务范围、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告 。
时任瑞银信副总经理徐慧的违法行为为未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告 ， 被罚金额为17.75万元；时任瑞银信业务运营部总经理龚月平则因存在未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易等违法行为 ， 被罚款12.75万元；时任瑞银信风险控制部总经理的覃周因未按规定报送可疑交易报告 ， 被处以罚款5万元 。
此外 ， 2020年1月 ， 央行重庆营业管理部、央行杭州市中心支行也纷纷对瑞银信开出了罚单 。
据界面新闻采访人员统计 ， 1月10日 ， 央行重庆营业管理部行政处罚信息显示 ， 瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为 ， 被罚款809.5万元 ， 而相关责任人共被处以15.4万元罚款 。 同日 ， 央行杭州支中心行政处罚信息显示 ， 瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》 ， 被给予警告 ， 并合计罚没1002.23万元 。 其中被没收违法所得金额为502.77万元 ， 而罚款金额为499.46万元 。
天眼查信息显示 ， 瑞银信信息技术有限公司成立于2008年 ， 注册地为深圳市福田区 ， 注册资本1亿元人民币 ， 穿透后控股股东山东瑞银信实业有限公司 ， 目前 。 瑞银信获批的业务类型包括移动电话支付、银行卡收单（除安徽、内蒙、宁夏） 。 央行信息显示 ， 2019年7月 ， 瑞银信获得了第三方支付牌照的续展 ， 有效期至2024年7月 。 但在本次续展后 ， 瑞银信被央行收回在安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的银行卡收单权限 。
据21聚投诉显示 ， 多位与瑞银信相关的投诉人存在一致的诉求 ， 在支付方面 ， 部分瑞银信代理表示 ， 瑞银信在擅自不通知的情况下冻结分润、POS机退押金困难 ， 无法退还机器等 ， 还有多位商家投诉瑞银信称POS机刷卡不到账 ， 涉嫌欺诈 。
此外 ， 还有21聚投诉网站的投诉人指出 ， 瑞银信为境外非法赌博网站提供支付通道 ， 导致损失 ， 瑞银信对此表示 ， 依投诉人所述情形 ， 系其自行登录网站 ， 造成的资金损失与我公司无关 ， 应由当事人自行采取刑事或民事措施补救 。


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