『中国国际教育台』银行账户交易异常，7个月流水达到2.5个亿，警方在犯罪窝点发现“三百部”手机
银行账户交易异常 ， 7个月流水达到2.5个亿 ， 警方在犯罪窝点发现“上百部”手机
民警：当时进入现场的时候其实也是非常的震惊的 ， 为什么呢？因为进去的时候靠近窗户这边有两面的“手机墙”大概有三百个左右的手机 ， 更震惊的是在现场 ， 过一会儿就会听到“滴滴滴五万到账 ， 滴滴滴两万到账” 。
那么现场这数百台手机的真正用途是什么 ， 手机背后的操作者又是谁呢？
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某银行系统发现该行有四个个人账户有存在交易异常行为 ， 三天后某市公安局接到了银行的报案 。
民警：我们当时接到这个银行的线索 ， 有四个卡在七个月时间内流水达到了2.5个亿 ， 整个交易笔数达到了1.7万笔 。
个人账户在短时间内出现如此频繁的交易量和惊人的数额这足以引起警方的注意 ， 通过外围调查发现 ， 这四个账户的持有人均来自某市的普通家庭 ， 由此看来资金和他们的身份肯定是不相符的 ， 警方初步判断 ， 这很有可能是一种黑卡交易行为 ， 那么所谓的黑卡又是什么呢？
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民警：黑卡就是我们普通人去银行办一个银行卡办一个手机号办一套网银办一套手机银行 ， 交给一些在这些行业内的运营者 。
在接下来的信息比对中 ， 一条写有“上分”的备注引起了民警的注意 ， 警方仔细翻看里面的交易流水以后 ， 发现其中个别账号中有“充值 ， 上分”的备注 ， “上分”这个词在办案民警看来并不陌生 ， 在以往的办案经历中它时常出现在一些网络活动的交易中 。
民警：上分这个是会出现 ， 比如说网络游戏 ， 充游戏币是有上分这个可能 ， 但是一般充值都是会充值到公司账户或者是比较固定的账户上面 ， 这四个银行账户都是个人账户 。
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既然可以排除网络游戏的充值可能 ， 那么剩下的唯一选项让警方有了比较清晰的判断 。
民警：我们怀疑这四个账户可能跟赌博网站有关系 。
为了验证这一判断 ， 只有找到与四个异常账户发生过交易的其他账户持有人才能得到答案 。
民警：当时我们筛选出一个医生 ， 他的充值记录不多 ， 一共进出额也就一两万 ， 通过他的描述最终印证了警方之前的判断 ， 该异常账户确实是用于网络赌博 。
【『中国国际教育台』银行账户交易异常，7个月流水达到2.5个亿，警方在犯罪窝点发现“三百部”手机】
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目前该犯罪团伙已经被警方绳之以法 ， 小编在这里提醒大家“网络赌博 ， 十赌九输”一定要谨防赌博网站 。
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