安徽滁州警方破获系列买卖国家证件案件
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团伙买卖的国家证件 。 滁州市警方供图
中新网合肥4月16日电 (韩欢 刘佳 夏莹)4月15日 ， 安徽省滁州市琅琊分局刑侦大队横跨安徽、浙江、江苏三省 ， 连续行程1600余公里 ， 一举打掉一个以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙 ， 破获案件50余起 ， 抓获犯罪嫌疑人11人 ， 依法收缴不当得利50余万元 。
据介绍 ， 今年年初以来 ， 滁州市发生多起电信网络诈骗案件 ， 案件中受害人的被骗资金均流入公司账户 ， 给案件侦办工作带来了一定难度 。 滁州市公安局合成作战中心发现 ， 此类案件个案的案值虽不大 ， 但在当地正呈多发趋势 ， 并已经衍生出电信网络诈骗等下游犯罪 。
民警通过对此类电信网络诈骗案件中涉及的公司账户进行集中研判 ， 发现这些公司基本不进行实质业务 ， 且工商注册登记显示法人均为同一人 ， 民警判断这些“法人”很有可能为“职业办证人” ， 此行为已涉嫌犯罪 。
随着调查的深入 ， 一个由浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人组成的犯罪团伙浮出水面 ， 他们均非滁州人士 ， 也未曾在滁州生活过 ， 却以或分或合的方式 ， 在滁州注册登记股份有限制公司以及个体户三十余家 ， 并以设立公司或工商户名义在各个银行办理结算卡三十余张 。 同时 ， 民警还发现这些结算卡已经涉嫌多起电信网络诈骗案件 。
2020年3月18日 ， 专案组开展了集中抓捕行动 ， 在浙江警方的大力支持下 ， 在浙江省湖州市长兴县 ， 一举抓获犯罪嫌疑人邹某某、朱某某、韩某某 。
经审讯 ， 民警了解到此三人是在一个自称为高某的幕后老板组织指挥下 ， 在滁州疯狂注册工商营业执照并办理银行结算卡 。 经查 ， 专案组民警最终确定了嫌疑人高某的落脚点 ， 警方迅速采取行动 ， 于当天在江苏省南京市某宾馆成功将嫌疑人高某、胡某抓获归案 。
警方介绍 ， 高某聪明却好逸恶劳 ， 听朋友程某说买卖工商营业执照可以从中赚取差价 ， 高某觉得这简直就是躺着就能赚钱的“馅饼” ， 但也意识到这可能违法 。 为了逃避警方打击 ， 他决定招揽“伙伴”具体承办办证业务 ， 自己则躲在幕后坐收渔翁之利 。
同样好吃懒做的韩某某等人引起了高某的注意 。 高某告诉韩某某、邹某某和朱某某三人 ， 只要按他的命令跑腿办理企业和个体工商户营业执照业务 ， 就可以按套计费得到1500元收益 ， 办证期间所有费用由高某承担 ， 这几个人一听 ， 办两个证件就可以挣自己打工一个月的钱 ， 来回路费还有人承包 ， 立刻就答应了 。
经查 ， 高某在2019年10月份及2020年1月份 ， 多次让胡某驾车 ， 一同前往滁州 ， 疯狂地在滁州注册工商营业执照以及公司结算卡 ， 高某在拿到“证件齐全”的工商营业执照和结算卡之后 ， 立即联系其朋友程某 ， 并以每套4000元左右的价格卖给程某 。 通过这种方式 ， 在一、两个月内 ， 高某净赚10余万元 。
尝到甜头的高某开始通过微信群发布广告 ， “招兵买马”组建团队 ， 发展线上线下业务 ， 专做倒卖企业、个体工商户工商营业执照业务 。 据高某交代 ， 其共收集韩某某、邹某某、朱某某、马某某、高某等人办理的工商营业执照以及结算卡50余套 ， 均已卖给他人 。
2020年4月1日至15日间 ， 该团伙的另外六名团伙成员程某、马某、高某、王某、朱某、许某也陆续归案 。 至此 ， 这个以买卖国家证件为主要业务的犯罪团伙被警方一举打掉 。
【安徽滁州警方破获系列买卖国家证件案件】目前 ， 案件的扩展深挖工作还在进一步进行当中 。 (完)
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