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『大千百态』5级账户“吸金”20亿！汕头警方侦破特大“六合彩”网络赌博案( 二 )


“参赌期间 ， 林某坚还在庄某峰开设的大股东账户中参股 ， 占有该账户22股的7.5股；在林某雄开设的大股东账户中参股 ， 占有该账户13股的3股；在郭某田开设的大股东账户中参股 ， 占有该账户18股的9股 。 庄某峰、林某坚、林某雄、叶某成、郑某全等29人在‘源兴’‘六合彩’赌博网站开设大股东赌博账户 ， 同案人蔡某武、庄某君等19人则开设股东、总代理、会员等不同级别的赌博账户 ， 接受数千余人投注参赌 ， 数额巨大 。 ”汕头市公安局治安巡警支队办案民警郑丹丹介绍 。
据介绍 ， 仅2019年3月16日至4月16日期间 ， “源兴”“六合彩”赌博网站的下注金额合计人民币1.9亿余元 ， 网站后庄与开设大股东账户人员林某雄、叶某成、郑某全、庄某发、郭某田、赵某雄、庄某洪、林某伟、罗某平、郭某彬、林某烈、庄某顺、肖某湖、孙某标等人结算赌资合计人民币4723万元 。

『大千百态』5级账户“吸金”20亿！汕头警方侦破特大“六合彩”网络赌博案
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负责接收现金赌资的庄某峰父亲庄某落网 。

『大千百态』5级账户“吸金”20亿！汕头警方侦破特大“六合彩”网络赌博案
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警方在深圳抓获两名“操盘手” 。

『大千百态』5级账户“吸金”20亿！汕头警方侦破特大“六合彩”网络赌博案
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数码店设赌成员落网 。
既设网站赌博又用“暗宝”微信赌博
花样抽水渔利
为了赚取更多赌资 ， 庄某峰等人实行多元化经营 ， 多样化赌博 。 据他交代 ， 自2018年2月至案发 ， 他通过中间人“阿三”（身份不明） ， 在大中华“时时彩”赌博网站开设了1个股东账户并提供给庄某生使用 ， 庄某生再通过该股东账号开设下级账户供多名下线人员参赌 。 警方查明 ， 仅2018年12月24日至2018年12月30日 ， 该股东账户下注金额共人民币1104万元 ， 参赌期间 ， 庄某峰在该赌博网站与庄某生通过银行转账结算赌资合计人民币12万元 。
2019年1月初 ， 庄某峰指使吴某楷在“华润”（后更名为“金兴”）“时时彩”赌博网站开设股东账户 ， 并供许某雄参赌 。 自2019年1月初至2019年4月23日 ， 许某雄先后在该股东账户开设不同级别的下级赌博账户 ， 并发展多名下线人员参赌 ， 从中赚取“退水钱” 。 期间 ， 吴某楷负责与许某雄对账及通过银行转账结算赌资 。 经查明 ， 仅2019年4月22日 ， 庄某峰提供给许某雄使用的“金兴”“时时彩”赌博网站股东账户的下注金额6万余元；参赌期间 ， 吴某楷与许某雄通过银行转账结算赌资合计人民币近92万元 。
除了开设网站赌博 ， 庄某峰团伙还大肆利用“暗宝”设赌 。
据了解 ， 2019年4月10日 ， 庄某成建立“宝一分三角”的“暗宝”赌博微信群 ， 利用手机软件“碣石暗宝”进行设赌 ， 并雇用庄某发、庄某武充当“操盘手” ， 后招引庄某何及伍某枫、庄某波、吕某涛、叶某生、庄某才、陈某本等人参股 。 庄某成将该赌博群的股份分为10股 ， 并分别通过“股东群”“福利群”等方式管理赌博收支及招引他人入群参股参赌 ， 上述股东按不同比例认股 ， 其中庄某成占2.1股 ， 庄某何占0.3股 。
该赌博群对每局获利前二名的参赌人员 ， 以盈利额5%、3%进行“抽水”渔利 ， 各股东按占股比例分配“抽水”进行非法牟利 。 经查 ， 2019年4月10日至21日 ， 该赌博微信群共“抽水”渔利9万余元 。
警方五地统一收网 ， 人赃俱获
2019年4月23日 ， 由汕头市副市长、公安局局长曾湘澜任总指挥 ， 汕头市公安局共出动330名警力 ， 对庄某峰赌博团伙开展统一收网行动 ， 在广州、深圳、汕头、佛山、东莞五地一举抓获庄某峰等涉赌违法犯罪嫌疑人118名 ， 实现了对该团伙庄家、“赌头”、骨干成员、“操盘手”、网络出租方、涉赌资金虚假交易代理商等违法犯罪环节的全链条打击 ， 掌握的目标对象全部落网 ， 缴获赃款现金100万余元 ， 查扣手机、电脑、银行卡等作案工具一批；查冻涉赌银行账号800多个 ， 资金逾2000万元 。


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