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#电话卡#银行卡、电话卡卖了能赚钱？真实案例告诉你这么做的后果( 二 )


  • 为洗钱等犯罪行为披上“隐身衣”
此类犯罪中 ， 不法分子先把资金存入其中 ， 再与人勾结以虚构交易方式套取现金 ， 实现资金的转移 。 施展了一系列乾坤大挪移后 ， 非法资金就这样被“合法化” 。
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  • 为逃税行为撑开“保护伞”
部分企业收购银行卡 ， 通过转移存款达到少缴税款的目的 。
  • 网店刷信誉
网店店主在开店初期购买银行卡进行虚拟交易 ， “刷”高网店信誉 。 虽然买卡人信守了承诺 ， 这张卡确实是用来淘宝刷单的 ， 但是淘宝刷单也属于违法行为 。
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而不法分子从忽悠你卖手机卡
到最后实施诈骗
一般有四步
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01
“业务员”以推销业务等为由 ， 以几十元每张的价格 ， 找人使用本人身份证办理手机卡 。
02
不法分子用稍高的价格收购这些手机卡 。
03
收购手机卡的不法分子将手机卡提价卖给诈骗团伙 。
04
诈骗团伙用买来的手机卡拨打电话 ， 实施诈骗 。
出售电话卡、银行卡后患无穷 像电线杆、广告牌还有网页边角 ， 微博、新闻评论或者微信陌生人消息 ， 这些地方经常会出现“收购银行卡”字样 。
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银行卡一旦被收购很可能会被用于不法行为 。 部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员不仅要承担相应的法律责任 ， 还会给生活带来极大的不便 。
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2019年12月16日 ， 公安部、中国人民银行联合下文《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发〔2019〕304号） ， 联手惩戒贩卖个人银行卡和企业对公账户行为 。
《通知》明确规定 ， 金融机构应严格按照银发85号文要求 ， 对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 并不得为其新开立账户的惩戒措施 。 惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布 。 惩戒期满后 ， 对上述个人办理新开立账户业务的 ， 银行和支付机构应加大审核力度 。
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这意味着 ， 该措施启用后 ， 相关个人5年内不能使用银行卡在柜员机存取款 ， 不能使用网银和手机银行转账 ， 不能刷卡购物 ， 不能在淘宝快捷支付购物等等 ， 同时也不能使用微信、支付宝收发红包和扫码付款等等 。
南法君在这里提醒大家 ， 银行卡内存储了很多个人信息 ， 闲置银行卡应当去发卡银行进行销户或自行妥善保管 ， 如因贪小便宜出售自己的银行卡而被收卡人用来从事非法活动 ， 那真是得不偿失 。
至于那些收卡的声称“收购的卡不会从事违法活动哦亲”
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一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为 ， 应及时向公安机关举报 。
来源 珠海公安 平安韶关 珠海刑侦 中国移动
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