平安银行天津三宗违法遭罚130万 部分信贷资金被挪用( 六 )
《个人贷款管理暂行办法》第十五条规定：贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅 ， 采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法 。
《个人贷款管理暂行办法》第十八条规定：贷款审查应对贷款调查内容的合法性、合理性、准确性进行全面审查 ， 重点关注调查人的尽职情况和借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵（质）押比率、风险程度等 。
《个人贷款管理暂行办法》第三十二条规定：贷款人受托支付完成后 ， 应详细记录资金流向 ， 归集保存相关凭证 。
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》第二十一条规定：银行业金融机构应当强化员工职业规范约束?将员工行为管理与操作风险管理有机结合 。 主要工作至少应当包括：
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