白银■白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破
11月3日 ， 南京警方通报了一起作案手法全国罕见 ， 也是南京首例特大骗取出口退税案的侦办情况 。 犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司 ， 将白银伪装成高科技产品出口境外 ， 在长达3年的时间内 ， 屡屡躲过海关和税务监管 ， 涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币 。 目前 ， 犯罪嫌疑人姚某某因犯骗取出口退税罪被判有期徒刑14年 ， 罚金5000万元 ， 而他控制的南京公司被判罚缴的金额则高达8亿元 。 那么 ， 这起被判重刑的骗税大案到底是如何运作的？作案手法到底是什么？又是怎么在作案3年之后被发现的呢？
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【涉嫌骗税4亿元 缴获物品揭穿境内外骗税迷局】
2019年5月16日上午 ， 在公安部统一指挥下 ， 南京专案组150多名警力 ， 在南京、淮安两地12处窝点集中收网 ， 打掉一个以南京某铂业有限公司为主要据点 ， 涉嫌骗取国家出口退税高达4亿元人民币的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人47人 。 和其他出口退税案不同 ， 这起案件的作案手段全国罕见 。
这一个个制作粗糙、工艺简单的圆柱体到底是什么？怎么能在案发前长达3年时间内 ， 骗过海关和税务监管出口境外 ， 涉嫌骗取国家退税款高达4亿多元人民币的呢？在抓捕现场 ， 警方还缴获白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤 。
办案民警介绍 ， 打开保险柜后发现 ， 里面都是铂金 ， 价值很高的 ， 每一小块都有一斤的重量 ， 这个保险柜里的价值就有几千万了 。
警方调查发现 ， 就是白银、铼板、铂金这三种贵金属 ， 串接起了这起作案手法全国罕见、4亿元特大骗税案的全部作案流程 。
【伪装成溅射靶材出口骗税 海量出口超全球需求量而案发】
嫌疑人将白银和铼板进行简单加工 ， 伪装成可申报国家出口退税的高科技产品溅射靶材出口境外 ， 骗取国家退税 。
南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍案情 ， 嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税？骗取出口退税有两个前提 ， 第一是商品可以出口 ， 第二是符合国家的出口退税政策 。 事实上白银出口是配额制的 ， 南京这家企业不具备这项资格 。 于是 ， 嫌疑人在出口商品的名目中找哪些银制品可以出口的 ， 研究退税政策 ， 什么商品能退多少税 。 犯罪团伙经过了长时间研究 ， 确定了溅射靶材 。 溅射靶材组件 ， 银的成分所对应的在商品中的价值不能超过80% 。 这些犯罪嫌疑人又在一起商量 ， 用什么样的背板 ， 最终确定了使用银加铼板的模式 。
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警方经走访国内专业厂家发现 ， 犯罪嫌疑人伪装的溅射靶材跟真实的溅射靶材相比 ， 在制作工艺和技术含量上相去甚远 。
丰帆介绍 ， 溅射靶材的生产要求非常高 ， 要求在无尘环境下生产 ， 生产完了以后还要探伤 ， 对靶体进行检测 ， 发现有无伤痕 ， 最后还要用进口的包装物密封起来 。 这个犯罪团伙很简单 ， 白银买回来以后进行熔解 ， 压成一个个的圆柱体 ， 用铼板 。 螺丝刀简单就拧上去了 。 很不平整 ， 而且周围非常锐利 ， 因为靶体周围很锐利 ， 他没有做到真空包装 ， 套个塑料袋了事 。
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2019年5月16号集中收网当天 ， 南京警方在南京禄口国际机场 ， 当场缴获犯罪嫌疑人即将出口境外 ， 重达一千多公斤 ， 伪装成溅射靶材的涉案物品 。
经查 ， 自2016年6月起 ， 犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司 ， 开始大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税 。 2018年年底 ， 因他们的出口量太大触发预警 ， 引起海关重视而案发 。
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该团伙的量不断扩大 ， 以至于以后每天都走一批货 ， 每天银行的进出流水都上千万元 。 这种不正常的出口数额 ， 引起了海关的重视 ， 经过深度的研判 ， 发现所出口的这些靶材 ， 已经超出了世界对溅射靶材的需求量 ， 所以说东窗事发 。
2019年6月21号 ， 主犯姚某某被逮捕 。 经查 ， 本案中伪装而成的溅射靶材进入境外后 ， 很快被拆解分离成白银和铼板 ， 其中白银在境外被熔炼成银锭上市交易 ， 兑换成铂金后重新回流到境内姚某某手中 ， 铼板也通过境外关联公司重新回流到姚某某手中 。 这样 ， 姚某某及其控制的公司就具备了再次伪造溅射靶材的成本和条件 。
犯罪嫌疑人在内地与香港实际控制四家公司 ， 用于出口和铼板的回流 。 背板是一次性费用 ， 通过回流回来的铂金再次购买大量白银出去 ， 前期投入可以说是一次性的 。
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今年6月28号 ， 姚某某及其南京公司总经理王某、副总经理姚某某等三人 ， 因犯骗取出口退税罪分别被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年、7年和6年 。 其中姚某某被判罚金5000万元 ， 他所控制的南京公司在被判罚金4亿元的同时 ， 还被追缴骗取的4亿多元出口退税款 ， 上交国库 。 至此 ， 姚某某一手策划、实施的骗税迷局被彻底揭穿 。
目前 ， 姚某某的迈巴赫等多辆高档车、以及带游泳池的别墅被查封 ， 案件的相关工作正在进行中 。
法网恢恢 ， 疏而不漏 。 这个案件也提醒一些人 ， 一些企业 ， 要合法经营 ， 不要想着钻法律和政策的空子想歪招 ， 因为任何的违法犯罪 ， 只要你做了 ， 总有露出破绽、被追究法律责任的那一天 ， 到那时 ， 等待你的只有法律的重罚和无可挽回的懊悔 。
江苏广电总台·融媒体新闻中心采访人员/陈渝娜 高辉 编辑/胡超
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