汇丰银行是美国的吗-汇丰银行是香港的吗-汇丰银行是外资银行吗( 二 )
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揭秘汇丰银行卑劣行动
随着孟晚舟案庭审程序推动 ， 证据文件逐步公开 ， 事件本相也快要水落石出 。在昨天的文章中 ， 我们从加拿大法院公开的“唯一症结证据”（汇丰供给给美国的PPT）懂得到 ， 本来这都是汇丰充任“马前卒” ， 美国一手炮制了孟晚舟事件 。
那么 ， 汇丰银行毕竟怎样坑害华为 ， 祸害孟晚舟？如今孟晚舟的律师团队提交的新证据 ， 则详细展示了这一进程 。
复盘全部局 ， 实际上 ， 早在2012年起汇丰银行便在美国的授意指点下 ， 一步步设置陷阱 ， 锁定孟晚舟 。
事情要从2012年说起 ， 汇丰银行遭受了一个大风波 ， 就是为墨西哥毒贩洗钱事件 。
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据外媒报道 ， “只要在名字中间加一个字符 ， 比如一个点、一个下划线 ， 那么这笔钱就可以畅通无阻地汇过去 。”当时2010～2011年时任汇丰银行合规经理的埃夫特史登 ， 接收采访时讲述了该行的荒谬：雇用并不具备相应才能的人员 ， 组建风控部门 ， 对美国等下发的制止通汇的毒贩、恐惧分子名单 ， 视若罔闻 。
同年7月 ， 美国参议院宣布调查报告 ， 美国政府就严重洗钱和赞助国际恐惧主义行动指控汇丰 ， 美国司法部认定汇丰银行自己参与了洗钱运动 。
为此 ， 汇丰被罚款19.2亿美元 ， 还与美国司法部达成了一个为期５年（2012—2017年）的《延期起诉协定》 。
汇丰赞成“在任何调查中配合美国司法部” ， 如果未能实行相干请求 ， 美国司法部有权撤回该协定 ， 并向汇丰提出刑事指控 。
依据美国的制裁法 ， 相似“自己参与洗钱运动”的银行高管故意行动 ， 将面临刑事重罚 。有媒体评论 ， 这19亿美元对汇丰银行不足挂齿 ， “仅相当于汇丰5个星期的利润”（可见汇丰多么赚钱） ， 最终没有人被起诉任何罪名 ， 汇丰才算逃过大劫 。
不过 ， 至此汇丰银行进入漫长的被监管状况 。但就在汇丰银行被监管8个月后 ， 产生了一件蹊跷的事 。
所有事件的开始源于 ， 路透社在2012年和2013年发的两篇报道 ， 称华为通过香港星通公司在伊朗从事违背美国制裁规矩的业务 ， 包含转卖美国电脑装备给伊朗 。
据说汇丰银行看到报道后 ， 多次请求华为高管出面澄清 。
【汇丰银行是美国的吗-汇丰银行是香港的吗-汇丰银行是外资银行吗】
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