物流消息可查，被所谓“门卫签收”，网购手机却不翼而飞？！“幽灵包裹”牵出上亿元大案→( 三 ) 网络购物是大家十分熟悉的一

一套卡包含两张不同银行的银行卡和一张电话卡，开通两张银行卡的网络银行业务，绑定好实名电话卡，并人脸识别认证后才算成功。每成功开通一套卡，章刚付给下线1000元报酬，而下线通常会付给卖卡人500元到700元不等。

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将章刚抓获归案后，他交代了自己的上线叫许韬。每次章刚都会按照许韬的交代，把银行卡邮寄到一个固定地址。在确定了所有出售银行卡的人员之后，警方也追查到这些银行卡涉及到了多起电信诈骗案件。后续，许韬在武汉某小区被警方抓获。

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“实名不实人”的电话卡、银行卡不但被犯罪分子用来进行电信诈骗，还会被用来进行网络贩毒、网络赌博等犯罪，赃款通过这些银行卡在不同支付渠道中快速转移，甚至流向境外，案发后追回难度很大。 2021年3月23日，湖北省黄石市下陆区人民法院进行了庭审。

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半小时观察：莫贪小利做 “ 帮凶 ” ！
电信诈骗案高发，其中一个重要原因是遏制诈骗“咽喉”的“两卡”没有管住。骗子用这些收购的实名手机卡拨打电话实施诈骗，或者是被害人将钱款打进这些“幽灵卡”内，即使警方追查到此账户，由于是购买的银行卡，不法分子的真实身份也难以核实；而不法分子施展了一系列蚂蚁搬家式的乾坤大挪移后，非法资金就这样被“合法化” 。
面对电信诈骗犯罪的新动向，公安机关将始终保持高压严打态势，相关部门也要让管理规定长出“牙齿” ，手机卡、银行卡办理、使用全程加强监管。而公众还需增强法律意识，不要贪小便宜向他人出售个人身份证、银行卡等信息。一旦被不法分子利用，将会带来法律风险。
来源：央视财经《经济半小时》

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