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线上交友赌博，38名女性如何落入“杀猪盘”陷阱？

偶遇文哥 ， 在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意 ， 合伙开公司专做“杀猪盘” 。 半年时间 ， 通过博彩App ， 诈骗国内38名女性500余万元 。 近日 ， 经浙江省岱山县检察院提起公诉 ， 以蔡某（绰号“地瓜”）为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审理 。
蔡某是福建厦门人 ， 2018年开始 ， 在菲律宾开饭店 ， 生意一直不温不火 。 2019年1月的一天 ， 一个操着闽南口音的男人（文哥）走进店里 ， 在异国他乡听到乡音 ， 倍感亲切 。 两人一番交流后 ， 互留了联系方式 ， 也正是这个男人 ， 改变了蔡某的人生轨迹 。
同年5月 ， 文哥向蔡某介绍认识了好友托尼 ， 两个月后 ， 文哥又找到了蔡某 ， 同他分析了目前的形势 ， 在国外开饭店是赚不到大钱的 ， 要想赚大钱 ， 还是得做“杀猪盘” ， 并提议三人一起成立公司 ， 蔡某占股60% ， 并负责找人实际操作 。
蔡某觉得开公司赚快钱这法子可行 ， 于是找到小兄弟可可 ， 两人商量过后一拍即合 。 之后 ， 蔡某成立了天弘公司 ， 并找来了阿牛、阿许等几个朋友 ， 分别负责培训、行政、人事、后勤等工作 ， 公司“创业”初期的人马算是有了 。
阿牛负责招聘工作 ， 通过在网络平台发布高薪招聘信息吸引人 ， 包机票包食宿薪水高 ， 这样的工作谁看了都想试试 。 只要有人来咨询 ， 阿牛他们便想方设法将其骗去菲律宾工作 。 进入公司后 ， 新人的护照都会被收走 ， 要求必须在公司做满半年 ， 不然就要补偿机票和日常开销的费用才能交还护照 。 入职以后 ， 由老人带新人 ， 传授诈骗技巧 ， 通过定期将一些经典诈骗案例截图发到工作群推广分享、每日召开优秀业务员诈骗经验分享会等方式 ， 提高业务员“业务能力” 。
公司虽小 ， 但也有着严格的制度 。 工作时间是中午12点到晚上12点 ， 一周休息半天 ， 进入公司后 ， 个人手机全部上交 ， 只能使用公司配发的电脑和手机 。 这些设备中安装了微信、QQ、探探等聊天软件 ， 平时就通过这些聊天软件发掘“客户” 。 员工内部联系 ， 只能通过一款叫作“纸飞机”的通讯软件沟通 ， 以防泄密 。
经过培训 ， 业务员便进入了实战阶段 。 主要是在探探等交友软件添加好友 ， 对象一般多为单身离异女性 ， 通过与目标女性聊天 ， 谈感情、谈理想 ， 偶尔给对方发一些工资收入的截图 ， 让她们动心 。 经过一段时间的聊天获取对方信任后 ， 便开始向对方推荐赌博App ， 一般都是先让她们赢些小钱 ， 然后让对方提现 ， 等对方完全信任后 ， 便诱骗其大量充值 。
蔡某公司诈骗赚到的钱毕竟是赃款 ， 要想合法使用 ， 还得操作一番 ， 这方面文哥来负责 。 蔡某在国内骗到钱之后 ， 通过文哥的渠道将钱汇入地下钱庄 ， 然后汇到菲律宾换成现金比索 ， 这样就算“洗白”了 。
2019年12月 ， 岱山县的夏女士报案称遭遇了电信网络诈骗 。 夏女士在网上认识了一个网友 ， 假借处对象之名 ， 诱使她在博彩App上投入77万元 ， 在对方的带领下夏女士一直输钱 ， 账户剩余的钱也无法提现 。 案发后 ， 蔡某的“杀猪盘”公司就此浮出了水面 ， 经警方多方调查发现 ， 受害者不止夏女士一人 ， 还有37位受害者也遭遇了同样的诈骗 ， 涉案总金额高达500余万元 。
【线上交友赌博，38名女性如何落入“杀猪盘”陷阱？】因全球爆发了新冠肺炎疫情 ， 远在菲律宾的蔡某和他的员工们纷纷逃回国内 ， 经过多省警方的配合收网 ， 10余名犯罪嫌疑人先后落网 。
经审查 ， 岱山县检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某等17人提起公诉 ， 法院将择期宣判 。
来源：检察日报


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