投资200万元几天盈利翻倍？虚拟盘诈骗来了！六旬老汉炒股被骗288万元
“炒股利润大、大师荐股、只赚不赔” ， 听起来很诱人 。 这不 ， 江西赣州定南县市民曾大爷深受诱惑 ， 结果被骗288万元 。 江西定南警方接警后 ， 辗转河南、广东、湖南、广西等地 ， 抓获18名犯罪嫌疑人 ， 为受害人追回了部分损失 。
六旬老汉炒股被骗288万元 警方跨省追捕
【投资200万元几天盈利翻倍？虚拟盘诈骗来了！六旬老汉炒股被骗288万元】定南市民曾大爷 ， 今年已经63岁 ， 平时的爱好是炒股 。 2020年6月 ， 曾大爷微信收到一位某炒股平台专业指导老师的陌生人好友申请 ， 曾大爷正好喜欢炒股 ， 就加了这位老师 。
受害者 曾大爷：当时这个老师（免费）推荐股票给我 ， 就跟他学一起 。 他就帮我推荐股票、培训 ， 晚上上课 。
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几次课下来后 ， 老师还把曾大爷拉进了一个微信群 ， 群里不仅有导师指导 ， 连推荐股票也免费 。
受害者 曾大爷：在老师的推荐下下载了两个APP ， 一个是润善投资， 一个是诺安财富 ， 当时投资了十多万 ， 赚了四五万块钱 ， 他也能够提现给我 。
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11月份 ， 导师突然推荐曾大爷去买一只蚂蚁股票 ， 有内部消息 ， 必然大涨 。 对导师深信不疑的曾大爷没有多想 ， 往两个平台充值投资了两百多万元 。 短短几天时间 ， 居然盈利了四百多万 。 在他准备提现时 ， 客户经理称大额提现需要办理vip ， 要求曾大爷支付20万 ， 曾大爷转账20万后 ， 对方要求再增加10万 ， 感觉不对的曾大爷报了警 。 警方调查后发现两个app是骗子自制的虚拟盘 ， 所谓的蚂蚁股票 ， 根本不存在 。
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江西省定南县公安局反诈中心负责人 叶文全：发现这是一起典型的虚拟炒股平台诈骗案 ， 我们通过犯罪嫌疑人之间相互资金结算的一个账户进行梳理 ， 这个结算账户很多 ， 我们把账户梳理出来之后 ， 进行比对分析 。
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民警发现涉案“对公账户”资金流向了几个“一级账户” ， 由“一级账户”分别流向十几个“二级账户” ， 再由“二级账户”流向近几十个“三级账户” ， 最后诈骗金额被近百个银行账户流转分散取走 。 诈骗人活动地点显示在柬埔寨 ， 在密切关注这些人活动轨迹后 ， 终于在2021年一月底春节前夕 ， 有部分犯罪嫌疑人乘坐飞机回国 ， 警方分别前往河南郑州、广东惠州等地 ， 成功抓获18名涉案人员 ， 并已追回诈骗款25万元 。 截止发稿前 ， 案件仍在进一步办理中 。
开卡售卡牟利 1200多人被限制银行业务
近年来以电信网络诈骗为代表的新型犯罪快速滋生、蔓延变异 ， 出现了一部分人以开卡售卡牟利的情况 。 尽管他们明知自己的卡会被用作电信诈骗 ， 但是在利益的驱使下依然进行售卖 。 对此警方与人民银行职能部门合作 ， 限制了这些人的银行部分业务 。
作为电信诈骗案件的重要一环 ， 银行卡是电信诈骗中不可或缺的作案工具 ， 从而逐渐衍生出一条非法买卖、出借银行账户的黑灰色产业链 。 由于成本低 ， 获利高 ， 有些人为了贪图蝇头小利 ， 以几百元不等的价格将银行卡出售、出借给不法分子 。 且由于单个案件涉案金额较低 ， 也给公安机关定罪量刑带来一定的困难 。 非法买卖、出借银行卡的问题一直屡禁不止 ， 甚至出现一些“惯犯” 。
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赣州市公安局刑警支队四级警长 刘伟健：这里有部分人因为尚未构成犯罪 ， 在我们司法实践中往往无法追究他们的刑事责任 。 受利益驱使 ， 他们往往又会重操旧业 ， 这就导致我们的打击效果不是很理想 。
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为此 ， 赣州市公安局联合赣州市人民银行等相关职能部门 ， 成立赣州市反电信网络诈骗中心 ， 自2020年8月以来 ， 对全市常驻人口及在赣州市各银行的开户人中存在非法买卖、出借银行账户的行为人及存在交易异常的银行账户进行逐一排查 。 最终锁定3600余名存在违法行为的嫌疑人 。
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