上海宝山|破案430余起，捣毁诈骗团伙22个，宝山这位专业反诈人有点厉害( 二 )
2019年8月 ， 分局接多人报警称：在某虚拟数字货币交易网站投入大量资金购买虚拟数字货币 ， 现网站突然关闭 ， 本金无法取出 ， 损失巨大 。 当时 ， 虚拟货币比特币、区块链等都是最新最热门的概念 。
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为了理清案件脉络 ， 周成刚沉下心对虚拟货币交易的平台、交易方式、收益涨跌知识进行细致了解 ， 甚至自己还在“火币网”（国内合规比特币交易平台）内投入了一点资金以了解和学习这些最新的金融知识 。 正是这样的沉浸式办案 ， 周成刚发现此次涉案交易网站域名与境外虚拟货币交易合法网站仅存在一个英文字母之差 ， 从而确认这是一个诈骗团伙自制架构的网络钓鱼网站 。
可网站都关闭了 ， 该怎么查下去呢？
“那就倒着查！”周成刚坚定地说 。
那半个月时间 ， 周成刚与专班的同事们分头到全国各地出差 ， 寻访了该案的134名被害人 ， 从被害人倒查与他们对接的每一个业务员 ， 最终查实该网站幕后指挥者在境外 ， 通过群发指令遥控指挥团伙成员在重庆、山东等地组建多家商务咨询或网络科技公司 ， 雇佣大量电话客服及业务人员 ， 开展所谓的“区块链数字虚拟货币”投资业务 。
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侦查员还发现团伙主犯郭某于2019年8月2日又新开办了一家网络科技公司 。 为尽快捣毁该团伙 ， 避免更多受害人遭受损失 ， 周成刚与同事们马不停蹄地赶赴重庆 ， 在当地公安机关的全力配合下 ， 迅速查明该公司团伙实际经营地址 。 8月20日14时许 ， 沪渝警方合力出击 ， 成功抓获犯罪嫌疑人郭某、吴某等99名公司涉案人员 ， 当场查获大量涉案证据 。
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加入反诈专班的两年多时间 ， 周成刚不仅“逼”自己钻进去学 ， 还借办案的机会主动找专业机构、专业人士反复讨教 。 如今 ， 他把自己“逼”成了同事们公认的“金融专家”
要比骗子快点再快点
打得狠还要先打得准
随着这几年全国公安机关对电信网络诈骗的打击力度的加大 ， 诈骗团伙的手法也在不断地迭代升级 ， 他们分工明确 ， 有专门通过话术蛊惑人心的 ， 有专门负责转账、洗钱的 ， 往往被害人资金一到手 ， 就被转往多个异地账户 ， 甚至通过“水房”转至境外 ， 要追回这些被骗的钱就异常困难 。 周成刚说 ， 我们抓骗子有点像猫捉老鼠 ， 比的是谁的速度更快 。
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2020年5月15日 ， 分局接报一起“杀猪盘”类型的电信网络诈骗案 ， 被害人龚女士被骗人民币120万元 。 接报后 ， 周成刚立即对被害人的银行卡资金流向进行分析研判 ， 确定了实施诈骗和接收资金的团伙分别在广东惠州和河南南阳 ， 同时研判出嫌疑人刘某、田某系本案的主要诈骗嫌疑人 。
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当天 ， 周成刚就带领一组侦查员火速前往惠州 ， 另一组人则前往南阳 。 在当地警方的配合下 ， 5月22日 ， 两地同时实施行动 ， 一举抓获以刘某、田某为首的嫌疑人14名 。
幸运的是 ， 由于行动及时 ， 诈骗团伙还没来得及把从龚女士那里骗来的钱款实施转移 ， 120万元被成功追回 。
【上海宝山|破案430余起，捣毁诈骗团伙22个，宝山这位专业反诈人有点厉害】（来源：上海宝山）
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