中年|福布斯：泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划
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外汇天眼APP讯 : 福布斯周四发布文章称 ， 有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安（Binance）为避免受到美国监管机构的审查所做的努力 。
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福布斯指出 ， 币安“构想出一种精心设计的公司结构 ， 旨在故意欺骗监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利” 。 其来源是一份2018年的文件 ， 被称为“太极文件” ， 目前尚未公开 。
福布斯称 ， 该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传 ， 并且有猜测称美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）可能正在对此进行调查 。
文章写道 ， “泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划 ， 当时未具名的实体在美国开展业务 ， 假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力 ， 以许可费等形式将收入转移到母公司币安 。 在此期间 ， 还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制 。 ”
该报告还称 ， Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营 。Binance.US首席执行官Catherine Cooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题 。
币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划 。 该交易所于第二天更新了服务条款 ， 禁止美国用户访问币安的全球中心 。
福布斯表示 ， 太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(New York State Department Of Financial Services) ， 并警告币安员工不要在美国工作 ， 以减轻“执法风险” 。
福布斯还声称 ， 这份文件包含了一项分散美国监管机构注意力的详细策略 。
针对该报告 ， 币安首席执行官赵长鹏在推特回应称 ， 此为不实报道 ， 所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作 。 币安一直在法律范围内运营 ， 已与许多业界顶级AML CFT工具和供应商（包括Ciphertrace、Elliptic、Refinitiv、Jumio等）建立了合作伙伴关系 ， 以维持严格的监管标准 ， 币安将继续这样做 。
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