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法制日报|“大师荐股”里的套路：种种陷阱“榨干”受害人钱财

股市行情大好 ， 老股民肖先生却在几天内“亏了”15万元 ， 当民警找到他时 ， 他才知道受骗了 。
《法治日报》采访人员从湖北省武汉市公安局获悉 ， 近日武汉警方与杭州警方联手 ， 破获一起特大利用虚假股票平台实施诈骗案件 ， 抓获犯罪嫌疑人44名 。
【法制日报|“大师荐股”里的套路：种种陷阱“榨干”受害人钱财】老股民轻信网络荐股被骗15万
四川省绵阳市41岁的肖先生炒股多年 。 今年7月20日 ， 他接到一个陌生电话 ， 对方自称“方老师” ， 可以免费推荐“牛股” ， 还能提供8至10倍的“场外配资” 。 双方互加微信后 ， “方老师”发来一只股票 ， 肖先生一看 ， 确实涨势不错 ， 便动了心 。 于是按照对方要求 ， 下载了一个名叫“金信网”的App 。
为了验证这个平台的真假 ， 谨慎的肖先生向对方提供的“某商贸有限公司”账户充入100元之后立刻取出 。 看到是对公账户 ， 资金也可以自由进出 ， 肖先生打消了顾虑 。
7月23日 ， 肖先生充入资金1万元到该平台购买股票试水 ， 第二天果真涨了 。 他想卖掉提现 ， 可“方老师”却告诉他 ， “再等等 ， 一波大行情还在后面！”随即又向他推荐了两只“牛股” 。
肖先生深信不疑 ， 于是加大投入 ， 此后的一个星期里 ， 又先后往该平台充入资金16.2万元 。 可没过几天 ， 竟亏损了15万元 。 “方老师”却怪肖先生自己操作不当 ， 肖先生懊恼不已 ， 只好自认倒霉 ， 最后取回了仅剩的2.2万元 。
直到8月底 ， 武汉市公安局江岸分局的办案民警赶到四川绵阳找到肖先生时 ， 他才知道自己受骗上当了 。
软件公司专开发虚假荐股平台
今年6月底 ， 武汉警方网安部门在工作中发现 ， 一家名叫“金虎科技”的公司涉嫌制作、出售虚假股票交易平台软件 。
武汉市公安局江岸分局组织专班深入调查发现 ， “金虎科技”总部位于山西太原 ， 在武汉设有分公司 。 该公司以“专业开发金融软件”为名 ， 实际专门制作、出售各类虚假股票交易平台、股票配资平台软件 ， 并为多个网上荐股诈骗犯罪团伙提供软件支撑、技术维护 。
通过一个多月深挖 ， 武汉警方顺线发现了浙江杭州“沪深智投平台”、湖北“金信网”、广西南宁“炜煜网”“万众盈”等多家涉案平台公司 ， 摸清了这些公司位于武汉、太原、杭州、南宁等地的多个窝点和团伙骨干成员基本情况 。
7月27日 ， 浙江杭州警方来汉协查“金信网”网络诈骗案 。 武汉警方与杭州警方联手侦办此案 ， 于29日下午同步展开抓捕行动 。 江岸分局组织60余名警力 ， 对前期侦查确定的6个窝点展开集中抓捕 ， 抓获王某等犯罪嫌疑人26名 ， 现场查获涉案电脑20余台、手机80余部、账本资料若干 。 同日 ， 浙江杭州警方在山西太原、浙江杭州的窝点共抓获犯罪嫌疑人18名 。
种种陷阱“榨干”受害人钱财
办案民警介绍 ， 表面上看 ， 这类虚假的股票交易平台和真实的证券市场走势一模一样 ， 受害人也可以通过该平台自由买卖股票 ， 但实际上 ， 受害人的资金并没有进入股市 ， 而是转入了诈骗团伙掌握的账户 ， 账户盈亏全都是虚拟的数字 。
诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名 ， 引诱受害人上钩 。 受害人往平台投入大笔资金后 ， 诈骗团伙通过推荐垃圾股和收取高额的“配资手续费” ， 令账户不断“亏损” ， 最终“榨干”受害人钱财 。 而受害人往往以为是自己操作不当 ， 钱都亏进了股市 ， 鲜有报案者 。
经查 ， 这个诈骗链条分为3个层级 。 其中 ， “金虎科技”公司负责虚假股票交易平台软件的制作开发和技术维护；浙江杭州“沪深智投”平台、湖北“金信网”等犯罪团伙负责平台的日常运营；平台下面还有“代理公司” ， 负责组织团伙成员假扮“讲师”“客服”等角色 ， 诱骗受害人进入虚假平台 。 所获赃款 ， “技术方”“平台方”“代理方”按比例分成 。


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